证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-106 山西科达自控股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈对外担保管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）等有关法律法规、规章制度以及《山西科达自控股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-120 山西科达自控股份有限公司累积投票实施细则 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈累积投票实施 细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事选举， 维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-104 山西科达自控股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈独立董事工作 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》） ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-108 山西科达自控股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈投资者关系管 理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及北京证券交易所（以下简称"北交所"）有关业务规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-117 山西科达自控股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈年报信息披露 重大差错责任追究制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-096 山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈董事、高级管 理人员持股变动管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 ...

山西科达自控股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-097 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈会计师事务所 选聘制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交公司股东会审议。 第一条 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-113 山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事、高级管 理人员薪酬管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度 第一条 为促进山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续 发展，扎实公司董事、高级管理人员（以下简称"董事、高管")勤勉尽责、忠 实诚信、廉洁奉公的工作作风，发挥董事、高管的积极性、创造性，通过客观评 价工作绩效、工作能力，提高公司管理水平，提升公司整体业绩，确保公司实现 经营目标。根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高管 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-099 山西科达自控股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈股东会议事规 则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-110 山西科达自控股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事会秘书工 作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法规以及《山西科达自控股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与北京证券交 ...