证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-011 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 山西科达自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 35,237,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.0771%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-010 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 √分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 1 月 20 日 □新闻发布会 问题 1：请问公司三大业务板块如何划分，未来有何规划？ 回答：感谢您的关注！公司的业务分为智慧矿山、物联网+、智慧市政三大 板块。其中，智慧矿山业务主要从事矿山安全生产环节的无人值守，覆盖煤矿生 产"采、掘、运、提、排、通、洗选"等各个关键环节，应用系统性的自动化、 智能化、信息化等技术，为矿山实现智能化提供整体解决方案，是公司的主营业 务。为了缓解这一业务板块应收账款较大带来的影响，公司在物联网+板块拓展 了新能源充换电业务，该业务为民生类项目，现金流较好，同时可与智慧矿山业 务形成良性循环。目前该业务推广效果良好，可形成业绩增长第二曲线。此外 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was an analyst meeting held online on January 16, 2025, with participation from various financial institutions [3] - Attendees included representatives from Minsheng Securities, Shangyin Fund, and others, with the company represented by Chairman Fu Guojun and Secretary Ren Jianying [3] Group 2: Business Strategy in Hainan - The company is promoting the "Hainan Style Car" project, focusing on two core service directions: community charging services and tourist vehicle rental services [4] - The community service aims to provide convenient and efficient energy replenishment for residents, while the tourist service caters to both short-term visitors and seasonal residents [4] Group 3: Business Models - The "Hainan Style Car" business includes a purchase + battery model for residents, allowing them to acquire a vehicle and battery simultaneously, with battery swaps available at charging stations [5] - For tourists, a rental + service model is offered, with flexible billing options: hourly for short-term rentals and monthly for long-term stays [5] Group 4: Regional Preferences and Market Presence - The company prioritizes southern regions and large cities for its charging and battery swap business, considering climate and user density [6] - The charging business has been established in over ten provinces, with significant market share in certain areas, and plans to expand battery swap facilities in communities with existing charging stations [6] Group 5: Strategic Layout in Tourism - The company is collaborating with Hainan Tourism Investment to develop the "Hainan Style Car" brand, focusing on building a charging network along the island's scenic routes [7] - This initiative aims to enhance the tourism experience by providing charging stations for electric bicycles at key tourist spots [7]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-001 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联 交易的议 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-007 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联 交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增 预计 2025 年日常性关联交易的公告》。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-006 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已分别于 2024 年 10 月 10 日、2025 年 1 月 8 日经公司 第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 3:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-003 山西科达自控股份有限公司 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL CO.,LTD （山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （草案） （修订稿） 二零二五年一月 1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 山西科达自控股份有限公司 募集说明书（草案） 目 录 | 公司声明 2 | | --- | | 释 义 5 | | 第一节 发行人基 ...

| 募集说明书章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 第一节 发行人基本情况 | 二、股权结构、控股股东及 实际控制人情况 | 更新了公司控股股东及实际 控制人情况 | | | 三、所处行业的主要特点及 | 更新了知识产权数量 | | | 行业竞争情况 | | | 第二节 本次证券发行概要 | 六、本次发行是否将导致公 | 更新了报告期内公司控股股 东及实际控制人变化情况， | | | 司控制权发生变化 | 以及本次发行前后公司控股 | | | | 股东及实际控制人持股情况 | | 第三节 董事会关于本次募 | 二、本次募集资金使用的必 | 更新了公司控股股东及实际 | | 集资金使用的可行性分析 | 要性和可行性分析 | 控制人情况 | | 第五节 董事会关于本次发 | 四、本次发行完成后，上市 | 更新了公司控股股东及实际 控制人情况 | | | 公司与发行对象及发行对象 | | | | 的控股股东从事的业务是否 | | | | 存在同业竞争或潜在同业竞 | | | | 争的情况 | | | 行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次定向发行前后上市 | 更新了公 ...

关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） （修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于修订<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集 说明书（草案）>的议案》，对公司本次 2024 年度向特定对象发行股票草案进 行了修订。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-005 山西科达自控股份有限公司 《山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）（修订稿）》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn） 披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票 草案所述本次发行相关 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 2024 年第三次临时股东大会之 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2024 年 第三次 临时股东大会 之 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限公司（以下 ...