证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-096 山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈董事、高级管 理人员持股变动管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 ...

山西科达自控股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-097 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈会计师事务所 选聘制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交公司股东会审议。 第一条 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-113 山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事、高级管 理人员薪酬管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度 第一条 为促进山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续 发展，扎实公司董事、高级管理人员（以下简称"董事、高管")勤勉尽责、忠 实诚信、廉洁奉公的工作作风，发挥董事、高管的积极性、创造性，通过客观评 价工作绩效、工作能力，提高公司管理水平，提升公司整体业绩，确保公司实现 经营目标。根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高管 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-099 山西科达自控股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈股东会议事规 则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-110 山西科达自控股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事会秘书工 作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法规以及《山西科达自控股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与北京证券交 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-118 山西科达自控股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈防范控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的占用资 金；非经营性占用资金是指为股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止股东及关联方占用山西科达自控股份有限公司（以下 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-098 山西科达自控股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈重大信息内部 报告制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 山西科达自控股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-101 山西科达自控股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈信息披露管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《山西科达自 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所称"信 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-105 山西科达自控股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈募集资金管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本制度。 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-112 山西科达自控股份有限公司内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈内幕信息知情 人管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《山西科达自控股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制 ...