证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-119 山西科达自控股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈网络投票实施 细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 章和规范性文件，以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《股东会议事规则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统是指中 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-090 山西科达自控股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 及第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了《关 于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简 称"《股权激励计划》"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划预留权益第 二个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、《股权激励计划》已 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-092 山西科达自控股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司由李惠勇、付国军等 22 名 | 第二条 公司由李惠勇、付国军等 22 名股 | | 股东作为发起人，在山西科达自控工程 | 东作为发起人，在山西科达自控工程技术 | | 技术有限公司的基础上整体变更设立， | 有限公司的基础上整体变更设立；在山西 | | 在山西综改示范区太原学府园区工商 | 综改示范区太原学府园区工商行政管理局 | | 行政管理局注册登记。 | 注册登记，取得营业执照，统一社会信用 | | | 代码 911401007246191751。 | | 第五条 公司住所：山西综改示范区太 | 第五条 公司住所：山 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-095 第一章 总则 山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈董事、高级管 理人员离职管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《山西科达自控股份有限公司章 程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-123 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 21 日公司第五届董事会第三次会议审 议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-124 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会制度》等有关法律、法 规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》"第十三章 限制 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量》 议案 1.议案内容： 性股 ...

山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-087 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发 出。 5.会议主持人：付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的 议案》 1. ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-090 山西科达自控股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 及第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了《关 于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简 称"《股权激励计划》"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划预留权益第 二个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、《股权激励计划》已 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-121 山西科达自控股份有限公司监事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称 "《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 7 月 11 日已实施完毕，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数 量做相应的调整。 公司监事会认为：董事会根据公司股东会的授权及《股权激励计划》的规定， 对2024年年度权益分派方案实施后的2022年股权激励计划限制性股票回购价格 及数量进行调整，调整程序合法合规。综上，监事会同意公司本次对 2022 年股 权激励计划限制性股票回购价格及数量的调整事项。 山西科达自控股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 22 日 关于 2022 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-122 山西科达自控股份有限公司监事会 关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期 经审查，公司及本次解除限售对象未发生《股权激励计划》所列示的负面 情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解 除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的 相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 解除限售条件成就的核查意见 综上，公司监事会认为：《股权激励计划》预留权益第二个解除限售期解除 限售条件已成就。同意公司按照相关规定办理《股权激励计划》预留权益第二 个解除限售期解限售事宜。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法 规、规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以 下简称"《股权激励计 ...