证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-132 山西科达自控股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 35,237,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.0771%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-131 山西科达自控股份有限公司 关于子公司取得发明专利、计算机软件著作权登记证书的公告 2024 年 12 月 20 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子 公司分别收到由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》和中华人民共和国 国家版权局颁发的 2 项《计算机软件著作权登记证书》，具体信息如下： 1、获得发明专利的情况 | 发明名称 | 矿井水仓清淤装置 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2020 1 0746894.4 | | 专利权人 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 12 月 20 日 | | 摘要 | 本发明公开了矿井水仓清淤装置，提高了工作效率，比起传统人工机械清淤， | | | 大大提高了工作效率，降低工人劳动强度大，进度比较快，工作效率比较高， | | | 设备结构简单，清理效果比较好，车辆在水仓内行走比较容易。 | 2、获得计算机软件著作权登记证书的情况 公司的全资子公司科达（西安）自控科技有限公司（以下简称"科达西安"）、 山西科自达软件开发有 ...

法定代表人：马立 注册资本：300,000万元人民币 证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2024-130 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足公司日常运营及业务拓展需要，拓宽融资渠道，山西科达自控股份有 限公司(以下简称：公司)拟与邦银金融租赁股份有限公司(以下简称"邦银金租") 签订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司与邦银金租签署融资租赁合同，以直接租赁的形式进行融资，租赁本金 不超过人民币叁仟万元整(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 36 个 月。 二、交易对方基本情况介绍 公司名称：邦银金融租赁股份有限公司 2.出租人：邦银金融租赁股份有限公司 3.租赁方式：直接租赁 统一社会信用代码：9112011607592059XH 成立日期：2013-08-16 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业 务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业 拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-128 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公 司太原 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-129 山西科达自控股份有限公司 四、备查文件 《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 山西科达自控股份有限公司 为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司拟向中国 光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元整（含续办叁 仟万元），期限三年，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以双方最终 签订的合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 12 月 18 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申 请综合授信人民币叁仟伍佰万元的议案》。 三、申请融资额度的必要性以及对公司的影响 公司申请综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的 融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-127 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 16 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：国联证券、中金证券、国泰君安、东北证券、长江证券、 国元证券、兴业证券、国投证券、财信证券、华鑫证券、创金合信基金、上海乘 富投资、深圳巨鹿投资、申万菱信基金、浦银安盛基金、天治基金、杭广基金、 秉辉私募基金、苏豪投资、海南贝盈私募（排名不分前后） 上市公司接待人员：董事 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-126 山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 2024 年 12 月 13 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")及子 公司山西中科智能控制技术研究院有限公司（以下简称"中科智能"）共收到由 国家知识产权局颁发的 3 项《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 一种采煤机健康状 态智能评估方法、装 | 牵引式巡检机器人 的巡检系统 | 液压支架电动推杆 电液控系统 | | --- | --- | --- | --- | | | 置及相关组件 | | | | 专利号 | ZL 2023 1 0087191.9 | ZL 2021 1 0644176.0 | ZL 2020 1 0746883.6 | | 专利权人 | 公司 | 中科智能 | 中科智能 | | 授权公告日 | 2024 年 12 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-121 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控 股份有限公司 2024 年年度 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西科达自控股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 山西科达自控股份有限公司（以下简称"科达自控"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就科达自控预计 2025 年度日常性关联交易的事 项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 神马云的实际控制人、执行董事付磊为公司控股股东、实际控制人、董事长 付国军之子。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，神马云为公司关 联方，上述交易构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价依据 在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署 相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。本次关联交易属于正常的商业交易 1 行为，遵循有偿、公平、自愿的商业 ...

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-120 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预 ...