证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-098 山西科达自控股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈重大信息内部 报告制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 山西科达自控股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-118 山西科达自控股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈防范控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的占用资 金；非经营性占用资金是指为股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止股东及关联方占用山西科达自控股份有限公司（以下 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-105 山西科达自控股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈募集资金管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本制度。 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-101 山西科达自控股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈信息披露管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《山西科达自 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所称"信 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-112 山西科达自控股份有限公司内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈内幕信息知情 人管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《山西科达自控股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-119 山西科达自控股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈网络投票实施 细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 章和规范性文件，以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《股东会议事规则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统是指中 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-090 山西科达自控股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 及第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了《关 于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简 称"《股权激励计划》"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划预留权益第 二个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、《股权激励计划》已 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-092 山西科达自控股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司由李惠勇、付国军等 22 名 | 第二条 公司由李惠勇、付国军等 22 名股 | | 股东作为发起人，在山西科达自控工程 | 东作为发起人，在山西科达自控工程技术 | | 技术有限公司的基础上整体变更设立， | 有限公司的基础上整体变更设立；在山西 | | 在山西综改示范区太原学府园区工商 | 综改示范区太原学府园区工商行政管理局 | | 行政管理局注册登记。 | 注册登记，取得营业执照，统一社会信用 | | | 代码 911401007246191751。 | | 第五条 公司住所：山西综改示范区太 | 第五条 公司住所：山 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-095 第一章 总则 山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈董事、高级管 理人员离职管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《山西科达自控股份有限公司章 程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-123 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 21 日公司第五届董事会第三次会议审 议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或 ...