证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-092 山西科达自控股份有限公司 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL CO.,LTD （山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （草案） 二零二四年十月 1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 山西科达自控股份有限公司 募集说明书（草案） 目 录 | 公司声明 2 | | --- | | 释 义 5 | | 第一节 发行人基本情况 8 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-088 山西科达自控股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）自新三板挂牌以来，严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理 机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范 发展。根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管 ...

2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过本次发行及相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 根据本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行 相关议案的股东会。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议 本次发行方案及相关议案。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-098 山西科达自控股份有限公司关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，为筹 集公司发展所需资金，公司拟向公司的控股股东、实际控制人付国军先生 100% 持股企业山西喆磊科技有限责任公司发行股票（以下简称"本次发行"）。 2024 年 10 月 11 日 特此说明。 山西科达自控股份有限公司 董事会 ...

山西科达自控股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、注册会计师的责任 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-085 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公 ...

金额单位：人民币元 专项报告 第 1 页 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限 | 8115501011800464495 | 149,541,132.08 | 0.00 | 活期 | | 公司太原迎西支行 | | | | | | 交通银行股份有限 | | | | | | 公司太原综改区支 | 141141580013001506949 | 103,440,000.00 | 0.00 | 活期 | | 行 | | | | | | 合 计 | | 252,981,132.08 | 0.00 | | 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-102 山西科达自控股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西科达自控股份有限公司向不特定 合格投资者 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号:2024-094 山西科达自控股份有限公司 （山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>） 2024年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金使用计划 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 1、本次募集资金数额及使用符合相关法律法规和规范性文件规定的条件 2021 年至 2023 年，公司营业收入由 26,336.49 万元增长至 44,029.68 万元， 复合增长率为 29.30%，业务规模呈稳定增长趋势。随着公司经营规模的稳步扩 张，所需营运资金规模将不断增加。本次募集资金补充流动资金后，将一定程 度满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，从而集中更多的资源为 业务发展提供保障，提高抗风险能力，有利于公司持续、健康、稳定发展。 2、降低负债水平，优化资本结构，提升公司抗风险能力 近年来，公司为 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-086 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 3 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》议案 1.议案内容： 根据山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，为筹集公 司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 方式筹集所需资金。根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-096 山西科达自控股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《山西科达自控股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，在认真审阅了公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）相关资料后，现就本次发行相关事项发表如下意见： 一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的审核意见； 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定和要求，经核查，我们认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行股 票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件，同意公司申请向特定对象发行 股票。 二、关 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-089 山西科达自控股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求， 为保障中小投资者利益，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）主要假设和前提 以下假设条件仅为测算本次发行股票摊薄即期 ...