证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-136 山西科达自控股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 28,350 股，占公司总股本 0.0263%，可交易 时间为 2025 年 9 月 22 日。 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 控股股 东、实 | 监事、 | 本次解 | 本次解 | 本次变 更限售 | 变更后 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | | | 高级管 | | 除限售 | | | 股数占 | | | 号 | 名或名 | 际控制 | 理人员 | 限售原 | 登记股 | 类型登 | 限售类 | ...

常州海图信息科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 第 | | --- | | 一、审计报告………………………………………………………… 1—5 页 | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | | 页 | 6 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | | 页 | 7 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | | 页 | 8 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | | | 页 | 9 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 1 ...

证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2025- 133 山西科达自控股份有限公司 关于拟签订融资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足资金需求，山西科达自控股份有限公司(以下简称：公司) 拟与西门 子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司(以下合并简称"西门子金融")签 订融资协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司拟与西门子金融签订融资协议，以租赁和分期付款等形式进行融资， 总金额不超过人民币 2,600 万元(实际金额以提款金额为准)，期限为不超过 30 个月。 统一社会信用代码：91110000717853297N 成立日期：2004年12月27日 经营范围：（一）本外币的各种形式的融资性租赁业务，如针对租赁物为 国内和国外各种先进或适当的机械设备如生产设备、通讯设备、医疗设备、科 研设备、检验和测试设备、工程设备、交通工具（包括飞机、车辆和船只）、 信息技术设备等的直接租赁、转租、销售和回租、杠杆租赁、委托租赁、联合 租赁和经营性租赁等；销售I、 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-132 山西科达自控股份有限公司 关于控股股东、实控人及其配偶为并购贷款提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟申请并购贷款，专项用于购买常州海图信息科技股份有限公司 51% 的股权的并购对价款，此次贷款由中国工商银行股份有限公司太原分行牵头筹组 银团，为上述购买资产事项发放并购贷款 12,000 万元，其中中国工商银行股份 有限公司太原分行为牵头行，贷款份额 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司 太原开发区支行为联合牵头行，贷款份额 6,000 万元；期限为七年；具体提款金 额、方式、期限根据后续签订的借款合同约定为准。 本笔并购贷款担保方式为保证担保，由公司的全资子公司山西科达新能源科 技有限公司提供连带责任保证担保。 本笔并购贷款的增信措施为：1、以公司截至 2025 年 7 月 31 日拥有的专利 权（包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利）、商 ...

关于拟申请并购贷款并提供质押担保的公告 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-131 山西科达自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请贷款的基本情况 公司拟申请并购贷款，专项用于购买常州海图信息科技股份有限公司 51%的 股权的并购对价款，此次贷款由中国工商银行股份有限公司太原分行牵头筹组银 团，为上述购买资产事项发放并购贷款 12,000 万元，其中中国工商银行股份有 限公司太原分行为牵头行，贷款份额 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司太 原开发区支行为联合牵头行，贷款份额 6,000 万元；期限为七年；具体提款金额、 方式、期限根据后续签订的借款合同约定为准。 上述议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事付 国军回避表决。 该议案尚需提请股东会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 公司购买资产事项是从长远利益出发，根据业务发展规划做出的经营决 策。本次向银行申请并购贷款用于支付本次交易的部分款项 ...

山西科达自控股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-134 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已分别于 2025 年 6 月 26 日、2025 年 9 月 12 日经公司 第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 28 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-130 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。 5.会议主持人：付国军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座公司会议室 关联董事付国军回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请并购贷款的议案》 1.议案内容： 公司拟申请并购贷款，专项用于购买常州海图 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-128 山西科达自控股份有限公司 公 司 章 程 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-127 山西科达自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：付国军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 45,950,145 股，占公司有表决权股份总数的 42.9175%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 244 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限 ...