证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-056 山西科达自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 35,354,090 股，占公司有表决权股份总数的 46.2291%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法律意见书 山西华炬律师事务所 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 的规定，山西 华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-056 山西科达自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 35,354,090 股，占公司有表决权股份总数的 46.2291%。 5.会议主持人：董事长付国军先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （ ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-055 一、基本情况 2024 年 5 月 20 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司收到了由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 充电桩、巡检车及巡检系统 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2019 1 0850556.2 | | 专利权人 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 5 月 17 日 | | 摘要 | 本发明公开一种充电桩、巡检车及巡检系统。在插座和插头 | | | 未插接使用时，插座和插头可被保护，避免损坏；在插接时，插 | | | 头的翻盖和插座的保护盖可打开，使充电桩对巡检车的电池充 | | | 电；插头和插座的插拔过程，翻盖和保护盖的打开和关闭，无需 | | | 借助外力，使用简便，安全可靠。 | 二、对公司的影响 此发明主要应用于矿山巡检类机器人，可有效替代井下人工巡检，减少下井 作业人员。已在煤矿领域大面积推广应用，对矿山智能化应用具有积极作用，进 一步提升了公司的行业竞争力。此次发明专利获得授权，增强了公 ...

关于取得发明专利证书的公告 二、对公司的影响 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-055 山西科达自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 5 月 20 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司收到了由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 充电桩、巡检车及巡检系统 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2019 1 0850556.2 | | 专利权人 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 5 月 17 日 | | 摘要 | 本发明公开一种充电桩、巡检车及巡检系统。在插座和插头 | | | 未插接使用时，插座和插头可被保护，避免损坏；在插接时，插 | | | 头的翻盖和插座的保护盖可打开，使充电桩对巡检车的电池充 | | | 电；插头和插座的插拔过程，翻盖和保护盖的打开和关闭，无需 | | | 借助外力，使用简便，安全 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-054 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 20 日 活动地点：全景网（https://rs.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司"山西辖区上市公司 2024 年投资 者网上集体接待日暨年报业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：随着 AI 大模型的兴起，这些技术如何被应用于公司的业务中，公 司在这个领域有哪些探索和尝试？ 公司在 365 在现（线）运维服务体系的基础上开发的矿山运维大模型，在 4 月份 的山西煤炭装备展览会首次亮相，引起了业内强烈反响。矿山运维大模型将为矿 山生 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-053 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月17日 ...

山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-053 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：全景网（https://rs.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生、保荐代表人孙贝洋先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 4：请问按照百亿市值目标的规划，公司目前的市值水平和流动性是否 合理，是否会出台相应的措施维护或增强投资者的信心？ 回答：感谢您的关注！从近期资本市场表现来看公司市值被严重低估。公司 将继续加强技术研发及业务推广，提高公司盈利能力；并积极寻找标的，择机进 行并购融资，提升 ...

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-052 山西科达自控股份有限公司 （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-052 山西科达自控股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （三）回购价格、数量 （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公 ...