证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-125 山西科达自控股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

山西科达自控股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-130 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-129 山西科达自控股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事 项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时 的制约措施等方面进行充分的信息披露。 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规并结合公司 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-133 山西科达自控股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为完善山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查以及关联交易控制和日常管 理工作。审计委员会依据《公司章程》 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-140 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年 第三季度报告。 具体内容详见公司在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥245,399,367.94, representing a 30.21% increase compared to ¥188,459,233.61 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥21,867,487.72, up 37.20% from ¥15,938,957.23 year-on-year[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 78.95%, amounting to ¥12,398,065.50 compared to ¥6,928,357.60 in the previous year[10] - In Q3 2023, the company reported an operating revenue of ¥87,221,579.99, a significant increase of 56.47% from ¥55,742,601.53 in Q3 2022[10] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥9,511,337.52, reflecting a 60.10% increase from ¥5,940,694.49 in the same quarter last year[10] - The net profit for the reporting period reached ¥22,061,898.71, representing a growth of 37.84% compared to the previous period[13] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥245,399,367.94, an increase of 30.2% compared to ¥188,459,233.61 in the same period of 2022[41] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥22,061,898.71, representing a 37.6% increase from ¥16,004,887.66 in the same period of 2022[42] - The company's basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.28, compared to ¥0.22 in the same period of 2022, representing a 27.3% increase[46] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥31.06 million, compared to ¥22.58 million in the same period of 2022, indicating a growth of 37.5%[46] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,109,471,998.84, a 23.76% increase from ¥896,439,422.84 at the end of 2022[10] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,108,778,023.32, compared to ¥903,626,702.43 at the end of 2022, indicating a growth of 22.7%[38] - Total liabilities increased to ¥505,130,127.80 as of September 30, 2023, from ¥319,033,584.03 at the end of 2022, marking a rise of 58.5%[39] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 42.64% from 30.14% year-on-year[10] - The company's total liabilities increased from ¥202,189,598.71 at the end of 2022 to ¥211,092,786.11 by September 30, 2023, which is an increase of about 4.5%[35] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥603,647,895.52, up from ¥584,593,118.40 at the end of 2022, reflecting a growth of 3.6%[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash outflow of ¥73,851,098.85, a 30.48% reduction compared to ¥106,233,271.66 in the previous year[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥73,851,098.85, which is an increase of 30.48% compared to the previous period[13] - The net cash flow from investing activities was a significant outflow of ¥175,675,332.76, marking an increase of 1,263.56% due to investments in CPS Smart Mine and Keda charging pile projects[13] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥175.68 million in 2023, compared to a net outflow of ¥12.88 million in 2022[49] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥197,362,428.43, a decrease of 1,137.63% compared to the previous period due to increased business growth and fixed asset investments[13] - Cash inflow from financing activities reached $251.2 million, a substantial increase from $51.1 million in the prior year, resulting in a net cash flow from financing activities of $197.4 million[52] Investments and Expenditures - The company has increased its investment in construction projects, leading to a 296.05% rise in prepayments to ¥124,836,762.26[11] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥30,028,440.76, up from ¥26,654,985.99 in 2022, indicating a growth of 12.5%[42] - Research and development expenses increased to ¥24.79 million in 2023, compared to ¥19.38 million in 2022, reflecting a 28.0% increase[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 77,280,000, with 9,275 shareholders[18] - The largest shareholder, Fu Guojun, holds 19.39% of the shares, totaling 14,984,911 shares[19] - The company implemented a share repurchase plan approved on May 16, 2023, with a buyback period extending until May 15, 2024[29] - The company completed the registration of its 2022 equity incentive plan on September 27, 2022, and the first unlock condition was achieved by September 28, 2023[29] Legal and Compliance - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[26] - The company disclosed its commitment matters in the public offering prospectus dated October 21, 2021[30] - The company held a board meeting on August 18, 2023, to approve additional expected related party transactions for the year[28] - The company reported a cumulative amount of ¥1,018,720 for transactions with related parties during the reporting period[28] Impairment and Provisions - The impairment loss on credit increased by ¥8,754,956.17, reflecting a rise of 184.62% due to the need for additional bad debt provisions[13] - The company has identified a need for additional provisions for asset impairment, with an increase of 1,203.77% in asset impairment losses amounting to ¥852,853.56[13]

山西科达自控股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-129 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改造、申请挂牌或股份转让、股票发行、再融 资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交易、 股权代持、资产注 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-134 山西科达自控股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《山西科达自控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-137 山西科达自控股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足全资子公司山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科达新能源"） 日常生产经营管理资金需要，进一步扩大城市立体式新能源充电管理系统的市占 率，公司拟对科达新能源增资人民币 8,900 万元。增资完成后，科达新能源注册 资本由人民币 1,100 万元增至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次 增资事项需报科达新能源当地工商管理部门办理变更登记手续，以工商管理部门 登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司山西科达新能源 科技有 ...

一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-136 山西科达自控股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会、审 计委员会委员的议案》，选举王东升、赵峰、任建英为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董 事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。任建英女士 不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于改选董事会审计委员 ...