证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-095 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《山西科达自控股份有限公司关于 2023 年半年度报告及摘要》 议案 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 具体内容详见公司在 ...

关于 2022 年度股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-094 山西科达自控股份有限公司 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次 授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司章程》等法律法规、规范性 文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《股 权激励计划》"）的有关规定，公司股权激励计划第一个解除限售期解限售条件 已成就，现将有关事项说明如下： 一、《股权激励计划》已履行的相关审批程序 1 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-099 经审查，我们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年与关联方发生的日常 性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务发展的实际需要。本次新增预 计在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合 理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常 性关联交易预计的议案》的相关内容，并同意将本议案提交股东大会审议。 二、关于《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及 使用情况专项报告》的独立意见 经审查，我们认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募 集资金存放及使用情况，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况 一致，如实的履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定。 公司对募集资金进行了专户存储， ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-089 山西科达自控股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、 2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与关联方日常关联交易的议 案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《山西科达自控股份有限公司关于预计 2023 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体 内容详见公司 2023 年 8 月 2 ...

法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com 山西科达自控股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所关于 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 之 山西华炬律师事务所关于 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 华律字〔2023〕0817-31 号 致：山西科达自控股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"或"科达自控"）的委托，作为公司 2022 年股权激励事项 的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-100 山西科达自控股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 发表如下事前认可意见： 通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务 发展的实际需要。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容 合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不会损害本公司及中小股 东和非关联股东的利益。 综上，我们同意《关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关 联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 山西科达自控股份有限公司 独立董事：宋建成、赵峰、王东升 2023 年 8 月 21 日 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 18 日召 开第四届董事会第十二次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-092 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 2023 年 8 月 18 日公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申 请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》、《关于山西科达自控股份有限公司 拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元 的议案》。会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。上述议案的表决结果如下：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，该议案需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行（以下简称 "浦 发银行"）、向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称 " ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-097 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 18 日经公司第四届董事会第十二次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者 ...

Technological Innovation and Development - The company successfully entered the Ministry of Industry and Information Technology's "2022 Information Technology Application Innovation Solutions (Typical Solutions)" with its "Smart Mine Safety Production Control Integrated Platform," recognizing its technological innovation capabilities and industry application value[5]. - The company signed a cooperation agreement with Longxin Zhongke and the government of Taiyuan's Xiaodian District to develop a comprehensive smart water management platform, enhancing its digital industry presence[6]. - The company has developed a smart ultrasonic water meter, marking a significant advancement in the smart water management sector[39]. - The company is focusing on AI technology investment and development in the smart mining sector, enhancing its product offerings[36]. - The company has successfully developed monitoring systems for large mining equipment and urban charging management systems, validating its business model in the IoT+ sector[45]. Financial Performance - Total assets increased by 10.03% to ¥986,354,464.19 compared to the previous year[30]. - Total liabilities rose by 27.58% to ¥344,667,994.05 year-over-year[30]. - Net profit attributable to shareholders increased by 23.58% to ¥12,356,150.20[31]. - Revenue grew by 19.18% to ¥158,177,787.95 compared to the same period last year[31]. - The company achieved a net profit margin of 42.75%, up from 35.92% in the previous year[31]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders increased to 1.97% from 1.75%[31]. - The company achieved operating revenue of ¥158,177,787.95 in the first half of 2023, an increase of 19.18% compared to ¥132,716,632.08 in the same period last year[41]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥12,356,150.20, up 23.58% from ¥9,998,262.74 in the previous year[41]. - The smart mining segment generated revenue of ¥135,555,989.34, a 15.68% increase year-over-year, while the IoT+ segment saw revenue rise by 60.97% to ¥22,125,973.90[41]. Intellectual Property and R&D - The company added 6 new patents (including 1 invention patent) and 6 new software copyrights during the reporting period, bringing its total intellectual property rights to 301, reflecting its R&D and innovation capabilities[9]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥19,453,085.24, up from ¥18,802,933.12 in the first half of 2022, indicating an increase of 3.5%[130]. - Research and development expenses increased to ¥16,626,620.30 in the first half of 2023, compared to ¥13,158,092.73 in the first half of 2022, reflecting a growth of 26.5%[133]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its IoT+ services, providing remote monitoring and operation management for large and special equipment[37]. - The company plans to enhance its product innovation capabilities through the CPS smart mining development project, focusing on continuous improvement in service quality and operational efficiency[41]. - The smart municipal market is anticipated to expand significantly, driven by advancements in digital technology and urbanization initiatives[46]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic investments in new energy technology firms[70]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period was -55,656,764.85 yuan, a decrease of 13.20% compared to the previous period[63]. - The net cash flow from investing activities was -65,952,469.24 yuan, showing a decrease of 6.64% from the previous period[63]. - The net cash flow from financing activities increased significantly to 97,150,828.63 yuan, a change of -241.65% compared to the previous period, primarily due to increased cash inflow from business growth and fixed asset investments[63]. - The company plans to strengthen internal assessments and improve cash flow management to reduce the proportion of accounts receivable, which is currently significant[77]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. - The company has engaged in significant related-party transactions, indicating ongoing operational relationships[81]. - The company is committed to optimizing internal controls and ensuring timely and accurate information disclosure to stakeholders[72]. - The company has approved a share repurchase plan with a total amount between 10 million CNY and 20 million CNY, aiming to repurchase between 500,000 and 1,000,000 shares[89]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 492 to 520, reflecting a growth of about 5.7%[117]. - Core employees increased from 44 to 45, with one new addition during the reporting period[118]. - The company aims to attract high-level talent by enhancing its talent incentive mechanisms and establishing R&D institutions in key locations[77]. Environmental and Social Responsibility - The company actively fulfills its corporate social responsibility by maintaining fair partnerships and adhering to tax regulations, thereby enhancing its reputation[72]. - The company has implemented an ISO14000 environmental management system to support pollution prevention and improve environmental performance[75].

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-088 山西科达自控股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件方式发出 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的 《2023 年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同 ...