证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-054 浙江大农实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作； 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：一般项目：泵及真空设备制造、 | 营范围：一般项目：泵及真空设备制造、 | | 泵及真空设备销售；洗车设备制造、洗 | 泵及真空设备销售；洗车设备制造、洗 | | 车设备销售；机械设备研发；通用设备 | 车设备销售；机械设备研发；通用设备 | | 制造（不含特种设备制造）；机械设备 | 制造（不含特种设备制造）；机械设备 | | 销售；专用设备制造（不含许可类专业 | 销售；专用设备制造（不含许可类专业 | | 设备制造）；通用零部件制造；机械零 | 设备制造）；通用零部件制造；机械零 | | 件、零部件 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-057 浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门 规章的规定，以及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的控股子公司，控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准， 控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。公 司为自身债务提供担保不适用本制度。 浙江大农实业股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-054 浙江大农实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 （十）聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩事项； （十一）制订公司的基本管理制 度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作； 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：一般项目：泵及真空设备制造、 | 营范围：一般项目：泵及真空设备制造、 | | 泵及真空设 ...

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-050 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话通知 方式发出 5.会议主持人：陈亨建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。 二、会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举马加送先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟 进行监事会换届选举。拟选举公司职工马加送先生为公 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-057 浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司对外担保管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门 规章的规定，以及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，特制定本制度。 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》、公司章程和其他相关法律、 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-051 浙江大农实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-062 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人孙民杰，已充分了解并同意由提名人王靖、应云琴提名为浙江大农实业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大农实业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 浙江大农实业股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-053 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过： 提名王靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.44%，不是失信联合惩戒对象。 浙江大农实业股份有限公司董事、监事换届公告 提名鲍先启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名张伟民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-063 浙江大农实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人王靖、应云琴，现提名柴斌锋、王洪阳、孙民杰为浙江大农实业股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任浙江大农实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大农实 业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-056 浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 本制度之关联交易系指公司及其控股子公 ...