第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-049 浙江大农实业股份有限公司 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈亨建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了保证公司监事会工作正常运行，公 司拟进行监事会换届选举。经公司股东推荐，提名彭宗元、林仁勇为公司第四届 监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起计算。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事、 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-061 浙江大农实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人王洪阳，已充分了解并同意由提名人王靖、应云琴提名为浙江大农实业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大农实业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-058 浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司承诺管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 第一条 为加强浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高人员）、关联 方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺 相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律和规定以及《浙江大农实业股份有限公司章程》，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 承诺指 ...

第一章 总则 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-055 浙江大农实业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司独立董事制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 及证监会的有关规定及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-059 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（》以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行（）》以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届 董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得 被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中 国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的董事候 选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在 损害股东利益的情形。 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：83185 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-048 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了保证公司董事会工作正常运行，公 司拟进行董事会换届选举。经公司股东推荐，提名王靖先生、鲍先启先生、张伟 民先生、张旭波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名柴斌锋先生、 王洪阳先生、孙民杰先 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-060 浙江大农实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人柴斌锋，已充分了解并同意由提名人王靖、应云琴提名为浙江大农实业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大农实业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届 董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司《募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准 确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的使用与管理严格遵循了《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于 募集资金管理的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该 议案。 浙江大农实业股份有限公司 独立董事：柴斌锋 王洪阳 孙民杰 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-047 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-045 浙江大农实业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈亨建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》(公告编 ...