一、 审议及表决情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届 董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<明光浩淼安防 科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 定向回购注销部分限制性股票的议案》。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-058 明光浩淼安防科技股份公司关于《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨定向回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2022-043）（以下简称《激励计划》）"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件" 之"二、行使 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 定向回购注销部分限制性股票之法律意见书 天律意 2024 第 01437 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引第 3 号》"）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）等相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-057 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-056 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-059 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 87,015,003 元。 | 86,478,753 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 87,015,003 | 第十九条 公司股份总数为 86,478,753 | | 股,公司的股份均为普通股，同股同权， | 股,公司的股份均为普通股，同股同权， | | 无其他种类股。 | 无其他种类股。 | 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-053 明光浩淼安防科技股份公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司""浩淼科技")于 2024 年 5 月 17 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对明光浩淼安防科技 股份公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 014 号）(以下简称"问询函")。 公司对此予以高度重视并对所有问题逐一进行了认真复核、分析与落实，现回复 如下： 问题一 关于毛利率和经营业绩 请你公司： （1）结合原材料价格波动、下游市场需求和价格变动、议价能力等，分产 品说明毛利率下滑的原因及合理性；说明报告期和 2024 年一季度经营业绩大幅 下滑的原因及合理性，以及你公司为改善盈利能力、回报投资者等方面拟采取 的措施。 （2）说明分季度计算的扣非后归属于上市公司股东的净利润合计数与扣非 后归属于上市公司股东的净 ...

Financial Report Corrections - The company announced a correction to its 2023 annual report, which does not involve adjustments to key financial data such as revenue and net profit[2] - The correction addresses inaccuracies in the weighted average return on equity, quarterly financial data for 2023, major supplier information, accounts receivable aging amounts, and deferred tax assets or liabilities related to finance leases[2] Investor Communication - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the corrections and emphasized its commitment to improving the quality of information disclosure[2]

的年报问询函 年报问询函【2024】第 014 号 明光浩淼安防科技股份公司（浩淼科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率和经营业绩 报告期，你公司综合毛利率为 15.09%，同比下降 6.02 个百分点。 其中，罐式消防车毛利率为 11.67%，同比下降 6.74 个百分点，举高 车毛利率为 6.46%，同比下降 14.13 个百分点，特种车毛利率为 21.80%， 同比下降2.44个百分点，其他消防车毛利率为32.63%，同比增长13.83 个百分点，其他业务毛利率为 70.70%，同比增长 40.51 个百分点。 报告期，你公司实现营业收入 4.77 亿元，同比增长 6.06%，扣非 后归属于上市公司股东的净利润-167.89 万元，同比下降 107.09%。分 季度看，你公司报告期第一季度至第四季度，扣非后归属于上市公司 股东的净利润分别为 211.69 万元、398.91 万元、57.54 万元、-920.74 万元，合计金额为-252.60 万元，亏损集中在第四季度。 2024年一季度，你公司营业收入3,307.30万元，同比下降58.20%， ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-052 明光浩淼安防科技股份公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对明光浩淼安防科技股份公司的年报 问询函》（年报问询函【2024】第 014 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 明光浩淼安防科技股份公司（浩淼科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率和经营业绩 报告期，你公司综合毛利率为 15.09%，同比下降 6.02 个百分点。其中，罐 式消防车毛利率为 11.67%，同比下降 6.74 个百分点，举高车毛利率为 6.46%， 同比下降 14.13 个百分点，特种车毛利率为 21.80%，同比下降 2.44 个百分点， 其他消防车毛利率为 32.63%，同比增长 13.83 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-049 明光浩淼安防科技股份公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 60,540,013 股，占公司有表决权股份总数的 69.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...