证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-033 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事钱育新先生因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职 报告。根据《公司法》《北京证券交易所 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-032 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 1、宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如 下： 发明名称：一种手动隐藏出风口机构 专利号：ZL 2018 1 1586805.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 授权公告号：CN 109649125 B 2、公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下简称"舜宇贝尔"） 于 2024 年 3 月 19 日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项《发明 专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种潜入牵引式AGV 专利号：ZL 2018 1 0859151.0 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 8 日 授权公告号： ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-029 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日收 到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种汽车出风口拨钮自动装配系统 专利号：ZL 2023 1 0859535.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 授权公告号：CN 116586980 B 二、 对公司的影响 "一种汽车出风口拨钮自动装配系统"发明专利的取得有利于提升公司产品 的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对 公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 6799296 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-025 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会，现提名黄加宁先生为宁波舜宇精 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波舜宇精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-028 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 3 月 16 日由公司第四届董事 会第七次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 2 日 15:00—2024 年 4 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-031 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 16 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于提名 朱长胜为公司监事候选人的议案》，提名朱长胜先生为公司监事。 提名朱长胜先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会任 期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 年 8 月至 2018 年 8 月在宁波舜宇精工股份有限公司任事业部总经理；2018 年 11 月至 2020 年 7 月在宁波正朗汽车零部件有限公司任常务副总经理；2020 年 8 月至今在宁波 舜宇精工股份有限公司任运营总监/人力资源总监。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-030 宁波舜宇精工股份有限公司 董事任命公告 事务所任执行合伙人；2014 年 9 月至今，在北京德恒（杭州）律师事务所任高级合伙 人；2017 年 8 月至 2023 年 7 月，在杭州中泰深冷技术股份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至今，在久祺股份有限公司任独立董事；2020 年 4 月至 2023 年 3 月在浙江科 马摩擦材料股份有限公司任独立董事；2021 年 5 月至今在浙江众合科技股份有限公司 任独立董事；2022 年 12 月至今在浙江普特医疗器械股份有限公司任独立董事。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名 黄加宁为公司独立董事候选人的议案》，提名黄加宁先生为公司独立董事。 提名黄加宁先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事 会任期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-026 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄加宁，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名朱长胜为公司监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司监事邹鹏飞先生因个人原因，已向 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-023 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》 1.议案内容： 鉴于 ...