证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-021 | 召开时间 | 届次 | 通过议案 《关于<2023 年度财务决算报告>的议 | | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计委员会 | 案》；《关于<2023 年年度报告>及<摘 | | 2024.04.20 | 2024 年第一次会议 | 要>的议案》；《关于同意报出公司<2023 | | | | 年度审计报告>的议案》；《关于<2024 | | | | 年度财务预算报告>的议案》；《关于<内 | | | | | 部控制评价报告>的议案》；《关于<2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度董事会审计委员会履职情况报告> | | | | | 的议案》；《关于董事会审计委员会对会 | | | | | 计师事务所 2023 年职情况评估及履行 | | | | | 监督职责情况报告的议案》；《关于<公 | | | | | 司 2023 年度非经营性资金占用及其他 | | | | | 关联资金往来情况的专项说明>的议 | | | | | 案》；《关于续聘中汇会计师事务所(特 | ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，宁 波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会所"）2024 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户 180 家，收入总额 1.55 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-022 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计 师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2024 年度审计工 作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （二）投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会所已购买累计赔偿限额为 30,000 万元 的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关 规定。 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ts a 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对舜宇精工公司管理层编制的营业 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-028 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 第一章总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大事项 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-029 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露责任人的问责 力度，提高年报信息的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、中国证券监督管理委员会（ ...

二、 减持计划的主要内容 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-006 宁波舜宇精工股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波众宇 | 员工持股 | 2,100,000 | 3.2323% | 上市前取得 | | 投资管理 | 平台 | | | | | 合伙企业 | | | | | | （有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 宁波万舜 | 员工持股 | 1,618,000 | 2.4904% | 上市前取得 | | 投资管理 | 平台 | | | | | 合伙企业 | | | | | | （有限合 | | | | | | 伙） | | | | | 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持 | 减持 | ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-006 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会战略、提名委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因向公司董事会提交书面辞职 ...

Financial Performance - The total revenue for the reporting period is approximately ¥738.97 million, a decrease of 10.22% compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders is approximately ¥16.04 million, down 58.64% year-on-year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately -¥24.86 million, a decline of 183.31% compared to the previous year [3]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.25, down 59.02% from the previous year [3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are approximately ¥1.39 billion, an increase of 2.47% from the beginning of the period [4]. - Shareholders' equity attributable to the company is approximately ¥550.15 million, up 1.65% from the beginning of the period [4]. Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to increased depreciation from new facilities, higher one-time relocation costs, and increased taxes and interest expenses [5]. - The automotive industry competition has intensified, leading to lower-than-expected sales for some mass production projects, resulting in increased costs and lower gross margins [5]. - The company has made provisions for inventory write-downs and bad debt losses related to abnormal customers [5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report [6].

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to decline by 50% or more, with a projected range of CNY 15 million to CNY 18 million, compared to CNY 38.784 million in the same period last year, representing a decrease of 61.32% to 53.59%[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -CNY 27 million and -CNY 24 million, compared to CNY 29.8429 million in the previous year, indicating a decline of 190.47% to 180.42%[5]. - The performance forecast data is preliminary and does not constitute a commitment to investors regarding performance, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]. Reasons for Decline - The primary reasons for the performance decline include increased depreciation from new facilities in Ningbo and Anhui, leading to a decrease in overall gross margin, and one-time costs associated with relocation[7]. - The automotive industry competition has intensified, resulting in lower-than-expected sales for some mass production projects, which has increased costs and reduced gross margins for certain projects[7]. - The company has made provisions for inventory write-downs and bad debt losses related to projects with abnormal operating customers[7].