宁波舜宇精工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 目 景 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、宁波舜宇精工股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3–8 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4684号 宁波舜宇精工股份有限 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-052 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）基本信息 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，2024 年 4 月 3 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核 委员会委员的议案》。董事会下设董事会审计委员会，董事会审计委员会由尤敏 卫先生、黄加宁先生、倪文军先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3， ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-038 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 2. 会议召开方式：现场 1.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 3.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会回顾了 2023 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见， 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表 ...

杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精 工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年4月3日下午14:00在公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-034 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2、提名委员会：周晓莺（主任委员）、黄加宁、倪文军； 3、审计委员会：尤敏卫（主任委员）、黄加宁、倪文军； 4、薪酬与考核委员会：黄加宁（主任委员）、尤敏卫、贺宗贵。 二、议案审议情况 （ ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-033 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事钱育新先生因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职 报告。根据《公司法》《北京证券交易所 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-032 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 1、宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如 下： 发明名称：一种手动隐藏出风口机构 专利号：ZL 2018 1 1586805.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 授权公告号：CN 109649125 B 2、公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下简称"舜宇贝尔"） 于 2024 年 3 月 19 日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项《发明 专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种潜入牵引式AGV 专利号：ZL 2018 1 0859151.0 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 8 日 授权公告号： ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-030 宁波舜宇精工股份有限公司 董事任命公告 事务所任执行合伙人；2014 年 9 月至今，在北京德恒（杭州）律师事务所任高级合伙 人；2017 年 8 月至 2023 年 7 月，在杭州中泰深冷技术股份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至今，在久祺股份有限公司任独立董事；2020 年 4 月至 2023 年 3 月在浙江科 马摩擦材料股份有限公司任独立董事；2021 年 5 月至今在浙江众合科技股份有限公司 任独立董事；2022 年 12 月至今在浙江普特医疗器械股份有限公司任独立董事。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名 黄加宁为公司独立董事候选人的议案》，提名黄加宁先生为公司独立董事。 提名黄加宁先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事 会任期 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-027 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 吸收合并情况 二、吸收合并双方基本情况 （一） 吸收合并方 名称：安徽舜宇精工智能有限公司 成立时间：2021 年 11 月 18 日 （一）基本概述 为进一步提高子公司运营效率，优化资源配置，宁波舜宇精工股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称"安徽 舜宇"）拟吸收合并公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称"滁 州舜宇"）。吸收合并完成后，滁州舜宇予以注销，安徽舜宇存续并继承滁州舜宇 全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 （三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-026 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄加宁，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...