证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-105 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,953,369 股，占公司有表决权股份总数的 67.6518%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China F: (86-571) 8992 6501 T: (86-571) 8992 6500 北京竞天公诚(杭州) 关于宁波舜宇精工股份 2024年第四次临时股东大会的 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年 12 月 23 日 14:00 在公司会议室召开的 2024 年第四次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

| | 公告日期 无 | 2024-12-10 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 舜宇精工(831906) | 连续竞价 | 成交数量 | 14329241.0 | 成交金额（万 | 38308.93 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | | | | 8211162.08 | 0 | | 买2 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 | | | | 7373789.42 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | | | 6387176.93 | 642783.61 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | | 6206503.06 | 4503315.15 | | 买5 | 银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 ...

| | 2024-12-10 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 舜宇精工(831906) 连续竞价 （股） | | 14329241.0 | 成交金额（万 元） | 38308.93 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | | | 8211162.08 | 0 | | 买2 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 | | | 7373789.42 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | | 6387176.93 | 642783.61 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 6206503.06 | 4503315.15 | | 买5 | 银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 | | | 5730162.11 | 0 | | 卖1 | 国信证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 831906 | 舜宇精工 | 14329241.0 | 38308.93 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 10 | | | | | | | | 835174 | 五新隧装 | 508868 | 1804.95 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 10 | | | | | | | | 836422 | 润普食品 | 15164302.0 | 25332.45 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 10 | | | | | | | 2024-12- | 870726 | 鸿智科技 | 9082403 | 25303.78 | 当日收盘价涨幅达到25.00% | | 10 | | | | | | | | 870726 | 鸿智科技 | 9082403 | 25303.78 | 当日换手率达到56.24% | | 10 | | | | | | | 2024-12- | 920098 | 科隆新材 | ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-098 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报 告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提 名 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-101 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘文斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会，现提名刘文斌先生为宁波舜宇精 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波舜宇精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存 ...

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，任命刘文斌先生为公司独立董事候选人，任职期限 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-099 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需要，不会对 公司的生产、经营产生不利影响。 任命刘文斌先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。为保证 公司 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘文斌） 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘文斌，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-102 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司经营及业务发展的正常所需，为公司发 展补充流动资金，有利于优化公司的财务状况，进一步促进公司的业务发展，符 合公司与全体股东的利益。 四、查备文件 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请 授信额度 2 亿元，授信有效期为 1 年。有效期内，授信额度可以循环使用。以 上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度 为准。公司为本次申请授信额度提供信用保证。 在办理授信过程中，为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事 长签署相关 ...