证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名朱长胜为公司监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司监事邹鹏飞先生因个人原因，已向 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-028 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 3 月 16 日由公司第四届董事 会第七次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 2 日 15:00—2024 年 4 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-029 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日收 到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种汽车出风口拨钮自动装配系统 专利号：ZL 2023 1 0859535.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 授权公告号：CN 116586980 B 二、 对公司的影响 "一种汽车出风口拨钮自动装配系统"发明专利的取得有利于提升公司产品 的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对 公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 6799296 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-023 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》 1.议案内容： 鉴于 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-031 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 16 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于提名 朱长胜为公司监事候选人的议案》，提名朱长胜先生为公司监事。 提名朱长胜先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会任 期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 年 8 月至 2018 年 8 月在宁波舜宇精工股份有限公司任事业部总经理；2018 年 11 月至 2020 年 7 月在宁波正朗汽车零部件有限公司任常务副总经理；2020 年 8 月至今在宁波 舜宇精工股份有限公司任运营总监/人力资源总监。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-025 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会，现提名黄加宁先生为宁波舜宇精 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波舜宇精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

| | 2024-03-15 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 舜宇精工(831906) 连续竞价 6644120 | 成交数量 | 成交金额（万 | 11152.95 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | | 1828531.8 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1752982.35 | 990152.96 | | 买3 | 光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | 1557974.55 | 0 | | 买4 | 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | | 1483327.33 | 378754.56 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | | 1481548.72 | 0 | | 卖1 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 831834 | 三维股份 | 11408317.0 | 8301.6 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 834475 | 三友科技 | 8565057 | 8148.92 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 34514775.0 | 14140.86 | 当日收盘价涨幅达到29.89% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 870436 | 大地电气 | 7392745 | 6634.67 | 当日收盘价涨幅达到25.29% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 34514775.0 | 14140.86 | 当日价格振幅达到36.76% | | 15 | | | | | | ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-022 邹鹏飞先生因个人原因，辞去监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 宁波舜宇精工股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 3 月 13 日收到监事邹鹏飞先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 三、备查文件 邹鹏飞先生的《辞职报告 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 is approximately ¥820.49 million, a decrease of 2.96% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is approximately ¥45.20 million, down 28.87% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately ¥36.12 million, a decline of 33.04% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 37.72% to ¥0.71[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached approximately ¥1.35 billion, an increase of 23.14% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 27.97% to approximately ¥547.79 million[6] Expenses - The increase in management expenses is attributed to new factory depreciation, equipment purchases, and increased personnel costs[7] - The rise in sales expenses is due to an increase in the number of sales personnel and participation in trade shows[7] - Research and development expenses increased due to greater investment in smart cockpit-related products[7] Financial Data Disclaimer - The company warns that the financial data is preliminary and subject to final confirmation in the annual report[8]