证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-136 宁波舜宇精工股份有限公司 股东增持股份计划公告 注：贺宗贵先生直接持有本公司 19.44%的股份，并通过宁波众宇投资管理合伙企业 （有限合伙）控制本公司 3.23%的股份，合计控制本公司 22.67%的股份。 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持 合理 | 增持 资金 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | | 目的 | | | | | | | 区间 | 来源 | | | 贺宗贵 | 不超过 | 不超过 | 集中 | 自增持股份计 | 按 照 | 自有 | 基于对 | | | 500,000 | 5,000,000 | 竞价 | 划公告之日起 | 市 场 | 资金 | 公司未 | | | 股 | 元 | | 不超过 6 个月 | 价 格 | | 来发展 | | | | | | （窗口期不交 | 择 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-130 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-117 宁波舜宇精工股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇京精工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则等相关要求，以及《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-126 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高 级管理人员等相 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-131 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第三届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议 通过《关于变更担保暨关联交易的议案》及第三届董事会第八次会议和 2021 年 第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保及资 产抵押的议案》。公司现有中国农业银行综合授信最高限额 4.455 亿元，授信有 效期为 8 年。上述授信由公司拥有的余姚市阳明街道梁堰村、旗山村的土地（浙 （2020）余姚市不动产权第 0041797 号，宗地面积 54,381.00 平方米）作为抵 押担保及公司实际控制人倪文军、总经理贺宗贵先生为其提供最高额保证担保。 现为满足公司日常经营业务发展及需要，拟对该银行授信做出以下调整：授信有 效期为 6 年；担保方式为公司拥有的余姚市阳明街道舜贝路 2 号的土地和房屋 （浙（2 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-128 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和等有关法律法 规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司、 控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-113 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-114 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-133 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 29 日由公司第四届董 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-120 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任。主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生，并报董事会备案。 主任委员负责召集和主持委员会工作，当审计委员会主任委员不能履行职务或不 履行职务的，由其指定一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程 ...