证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-119 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-118 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小 股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等相关法 律法规、规范性文件和上市后适用的《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 ...

一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-116 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-124 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-129 宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规、规范性文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （二）目 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-123 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-122 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员提名的方式包括以下三种： （一）由董事长提名 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-125 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律 法规、规范性文件及上市后适用的《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称的对外担保是指公司（包括各级全资、控股子公司，以 下简称"子公司"）以自有 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-121 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并形成明确的审查意见，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-127 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 ...