(3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 证券代码：831906 证券简称:舜宇精工 公告编号：2023-140 宁波舜宇精工股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 48.875%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 本公司董事会确认，本公司没有任何根据本所《股票上市规则》等有关规定应披露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事 ...

二、本次变更后项目质量控制复核人员的情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-141 宁波舜宇精工股份有限公司 关于 2023 年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。上 述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（公告编号：2023-071）。 一、本次项目质量控制复核人变更情况 近日，公司收到中汇会计师事务所出具的变更项目质量控制复核人的《告知 函》，中汇会计师事务所作为公司 2 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-139 宁波舜宇精工股份有限公司 出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 2023 年 3 月 26 日公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟 出售对外投资股权的议案》。目前公司与对方已达成一致，以 50 万欧元的价格出 售公司持有 BÄR Automation GmbH 10%的股权。交易方为 Artur Bär GmbH & Co. KG。Artur Bär GmbH & Co. KG 为 BÄR Automation GmbH 的控股股东，持有 90%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二 条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末 ...

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以 公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽职精神，对有关的文件和事实进行了核查，现出具法律意见书如 下： 北京观韬中产 关于宁波舜宇精工股份有F 次临时股东大会的 观稻证字(2023) 第00955号 致:宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本 所")接受公司的委托指派肖佳佳、聂运锋律师出席公司本次股东大会。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规及规 范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定,本所及本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人 员资格、表决程序等事项,出具本 ...

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-137 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-136 宁波舜宇精工股份有限公司 股东增持股份计划公告 注：贺宗贵先生直接持有本公司 19.44%的股份，并通过宁波众宇投资管理合伙企业 （有限合伙）控制本公司 3.23%的股份，合计控制本公司 22.67%的股份。 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持 合理 | 增持 资金 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | | 目的 | | | | | | | 区间 | 来源 | | | 贺宗贵 | 不超过 | 不超过 | 集中 | 自增持股份计 | 按 照 | 自有 | 基于对 | | | 500,000 | 5,000,000 | 竞价 | 划公告之日起 | 市 场 | 资金 | 公司未 | | | 股 | 元 | | 不超过 6 个月 | 价 格 | | 来发展 | | | | | | （窗口期不交 | 择 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-121 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并形成明确的审查意见，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-123 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-127 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-130 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细 ...