证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-082 宁波舜宇精工股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2024 年 8 月 25 日召开的第四届董事 会第十一次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 第一条 为提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本办法所称"舆情"包括： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-076 宁波舜宇精工股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会通知于 2024 年 8 月 15 日发出，因 2024 年 8 月 20 日收到监事会 主席贺宗照先生的辞职报告，经监事会讨论，于 2024 年 8 月 21 日补发新增《关 于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》的通知，经全体监事同意后，此提 交议案到本次监事会审议。 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-075 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事尤敏卫、黄加宁、周晓莺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<摘要>的议案》 1.议案内容： 根 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-080 宁波舜宇精工股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向余姚振北光电仪器有限公司转让公司全资子公司宁波舜宇精工检测有限公 司（以下简称"检测公司"）100%股份，转让后公司不再持有检测公司股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二 条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公 ...

监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-081 宁波舜宇精工股份有限公司 公司监事会主席贺宗照先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会 主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名章霞萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 章霞萍，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 12 月至今任宁波舜宇精工股份有限公司营销中心副部长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第四 届监事会非职工代表监事的议案》，提名章霞萍女士为公司监事。 提名章霞萍女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第三次临 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-079 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司银行授信变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第二届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议 通过《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的议案》和《关于董事长、总 经理为公司银行授信提供最高额保证暨关联交易的议案》。公司现有宁波银行综 合授信最高限额 8,300 万元。上述授信由公司拥有的浙江省宁波市余姚市凤山 街道金辉路 8 号的房产（浙（2023）余姚市不动产权第 0041150 号），建筑面积 22,048.40 平方米，土地使用权面积 14,030.73 平方米作为抵押担保及公司实际 控制人倪文军先生、总经理贺宗贵先生为其提供最高额保证担保。现为满足公司 日常经营业务发展及需要，拟对该银行授信做出以下调整：综合授信最高限额不 超过 1 亿元，授信方式为公司的信用保证，具体内容以所签订的合同为准。 为优化工作流程，公司 ...

贺宗照先生因个人原因，辞去监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-074 宁波舜宇精工股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席贺宗照先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股， 占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 贺宗照先生的《辞职报告》 宁波舜宇精工股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-074 宁波舜宇精工股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 贺宗照先生辞去监事会主席职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 贺宗照先生的《辞职报告》 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席贺宗照先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股， 占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 贺宗照先生因个人原因，辞去监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-073 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 截至本公告日，滁州舜宇已完成税务清税及注销、工商注销登记、银行账户 注销（注 1）等手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前后，安徽舜宇的注册 资本、经营范围未发生变化，其他工商信息的变更备案登记已于 2024 年 7 月 12 日经全椒县市场监督管理局审核完毕，待后续公示。至此，本次公司全资子公司 吸收合并全资子公司已完成。 （注 1：另有一个银行账户因有政府补助尚未到位，暂未办理注销手续， 待补助到位后再进行注销。） 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司 的议案》，启动了公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称"安徽 舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称"滁 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-073 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司 的议案》，启动了公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称"安徽 舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称"滁州舜宇"） 的吸收合并。以上议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日发布的《关于全 资子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-027）。 截至本公告日，滁州舜宇已完成税务清税及注销、工商注销登记、银行账户 注销（注 1）等手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前后，安徽舜宇的注册 资本、经营范围未发生变化，其他工商信息的变更备案登记已于 2024 年 7 月 12 日经全椒县市场监督管理局审核 ...