证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-129 宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规、规范性文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （二）目 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-122 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员提名的方式包括以下三种： （一）由董事长提名 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-125 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律 法规、规范性文件及上市后适用的《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称的对外担保是指公司（包括各级全资、控股子公司，以 下简称"子公司"）以自有 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-120 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任。主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生，并报董事会备案。 主任委员负责召集和主持委员会工作，当审计委员会主任委员不能履行职务或不 履行职务的，由其指定一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-124 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 鉴于公司单一股东拥有权益的股份比 | 股东大会在选举董事、监事进行表决 | | 例在 30％以上，股东大会在选举董事、 | 时，应当采用累积投票制。 | | 监事进行表决时，应当采用累积投票 | 下列情形应当采用累积投票制： | | 制。 | （一）选举两名以上独立董事； | | | （二）单一股东及其一致行动人拥有权 | | | 益的股份比例在 30％及以上的上市公 | | | 司选举两名及以上董事或监事。 | | 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 | 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | 书面辞职报告。董事会应当在 2 日内披 | 书面辞职报告。董事会应当在 2 日内披 | | 露有关情况。除下列情形外，董事的辞 | 露有关情况。除下列情形外，董事的辞 | | 职自辞职报告送达董事会时生效： | 职自辞 ...

一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-116 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-128 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和等有关法律法 规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司、 控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-119 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-117 宁波舜宇精工股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇京精工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则等相关要求，以及《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股 ...