证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-119 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-117 宁波舜宇精工股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇京精工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则等相关要求，以及《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-113 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-118 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小 股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等相关法 律法规、规范性文件和上市后适用的《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-131 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第三届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议 通过《关于变更担保暨关联交易的议案》及第三届董事会第八次会议和 2021 年 第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保及资 产抵押的议案》。公司现有中国农业银行综合授信最高限额 4.455 亿元，授信有 效期为 8 年。上述授信由公司拥有的余姚市阳明街道梁堰村、旗山村的土地（浙 （2020）余姚市不动产权第 0041797 号，宗地面积 54,381.00 平方米）作为抵 押担保及公司实际控制人倪文军、总经理贺宗贵先生为其提供最高额保证担保。 现为满足公司日常经营业务发展及需要，拟对该银行授信做出以下调整：授信有 效期为 6 年；担保方式为公司拥有的余姚市阳明街道舜贝路 2 号的土地和房屋 （浙（2 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-114 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-133 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 29 日由公司第四届董 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-126 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高 级管理人员等相 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-134 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-069）。经公司事后审查发现，该公告中部分内容有误,现予以更正。本 次更正不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果造成影响。具体更正内容如 下： 一、 更正事项的具体内容： 1、"第四节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况回顾"之"（三）财务 分析"之"2.营业情况分析"之"4. 主要供应商情况" | 序 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占 | 是否存在关联关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比% | 系 | | 1 | 浙江舜宇智领技术有限公司 | 35,506,325.67 | 7 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-127 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 ...