利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-130 宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-113 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-132 宁波舜宇精工股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 由董事组成，其中审计委员会、提名委 | | --- | --- | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 | | 董事占多数并担任召集人。审计委员会 | 当过半数并担任召集人。审计委员会的 | | 的召集人为会计专业人士。专门委员会 | 成员应当为不在公司担任高级管理人 | | 的具体成员、召集人、议事规则由董事 | 员的董事，其中独立董事应当过半数， | | 会决定或制定。 | 并由独立董事中会计专业人士担任召 | | | 集人。专门委员会的具体成员、召集人、 | | | 议事规则由董事会决定或制定。 | | / | 第一百一十条 审计委员会由三名董事 | | | 组成，其中独立董事至少两名且至少有 | | | 一名独立董事为会计专业人士。审计委 | | | 员会负责审核公司财务信息及其披露、 | | | 监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | 制，下列事项应当经审计委员会全体成 | | | ...

宁波舜宇精工股份有限公司 股东大会制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-117 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇京精工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则等相关要求，以及《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-121 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并形成明确的审查意见，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-116 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-123 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （ ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-131 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第三届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议 通过《关于变更担保暨关联交易的议案》及第三届董事会第八次会议和 2021 年 第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保及资 产抵押的议案》。公司现有中国农业银行综合授信最高限额 4.455 亿元，授信有 效期为 8 年。上述授信由公司拥有的余姚市阳明街道梁堰村、旗山村的土地（浙 （2020）余姚市不动产权第 0041797 号，宗地面积 54,381.00 平方米）作为抵 押担保及公司实际控制人倪文军、总经理贺宗贵先生为其提供最高额保证担保。 现为满足公司日常经营业务发展及需要，拟对该银行授信做出以下调整：授信有 效期为 6 年；担保方式为公司拥有的余姚市阳明街道舜贝路 2 号的土地和房屋 （浙（2 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.89% to CNY 27,358,500.04 for the first nine months of 2023, down from CNY 39,587,009.58 in the same period last year[10]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 518,950,115.18, a decline of 12.27% compared to CNY 591,550,952.03 in the previous year[10]. - The company's operating profit was 26,061,852.46 CNY, a decrease of 38.93% year-on-year, mainly due to a decline in sales revenue and increased period expenses[15]. - The net profit for the first nine months of 2023 is CNY 11,065,434.84, a decrease of 63.8% compared to CNY 30,619,183.85 in the same period of 2022[48]. - Operating profit for the first nine months of 2023 is CNY 15,840,004.07, down 52.8% from CNY 33,550,288.59 in the previous year[48]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥518,950,115.18, a decrease of 12.3% compared to ¥591,550,952.03 in the same period of 2022[43]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥27,944,585.57, down 30.3% from ¥40,020,545.03 in 2022[44]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.44, compared to ¥0.71 in the same period of 2022[45]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.46% to CNY 1,262,549,074.79 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,093,459,999.33 at the end of 2022[10]. - The company's total liabilities decreased, with the debt-to-asset ratio for the parent company at 54.69%, down from 60.84% year-on-year[10]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥706,937,522.95, up from ¥642,090,899.24, indicating an increase of 10.1%[37]. - The company's equity increased to ¥555,611,551.84 from ¥451,369,100.09, reflecting a growth of 23.1%[37]. - Total liabilities as of the end of the reporting period were ¥542,388,155.98, a decrease from ¥563,067,305.54 in the previous year[41]. - Total equity increased to ¥449,440,468.92 from ¥362,361,968.06, reflecting a growth of 24.1%[41]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 286.97%, resulting in a net outflow of CNY 39,188,887.87[10]. - The net cash flow from operating activities was -39,188,887.87 CNY, a decrease of 286.97% compared to the previous year, primarily due to reduced cash receipts from sales[15]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 126,029,419.46, compared to CNY 38,926,881.85 in the previous year[52]. - Cash inflow from operating activities was $344,583,247.19, down from $385,161,749.61, a decrease of approximately 10.6%[54]. - Cash outflow for employee payments decreased to $73,675,869.85 from $95,015,735.97, a reduction of about 22.4%[54]. Expenses - The company's tax and additional charges amounted to 4,084,457.46 CNY, an increase of 36.41% compared to the same period last year, primarily due to the new base being put into operation, resulting in increased property tax[14]. - Sales expenses reached 7,503,078.75 CNY, up 31.18% year-on-year, mainly due to an increase in the number of sales personnel and related compensation, as well as expenses incurred from participating in new market expansion exhibitions[14]. - Management expenses totaled 35,163,799.55 CNY, a significant increase of 43.76% year-on-year, attributed to depreciation and amortization from new factory buildings and equipment[14]. - Research and development expenses were 37,539,385.60 CNY, reflecting a 31.64% increase year-on-year, driven by increased investment in R&D during the reporting period[14]. - Financial expenses amounted to 3,205,523.17 CNY, up 53.14% from the previous year, mainly due to a decrease in government financial subsidies[14]. Shareholder Information - Major shareholders include Ni Wenjun with 40.48% and He Zonggui with 19.44% of shares[22]. - Total shares held by the top ten shareholders account for 77.18% of the company[22]. - The company has provided external guarantees totaling 103.8 million yuan as of the reporting period[29]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[24]. Other Information - The company reached a settlement in a labor dispute, paying a total of 70,000 yuan[27]. - The company faced a lawsuit regarding a sales contract, resulting in a temporary freeze of 180,277.94 yuan, which was later resolved[27]. - The company has no significant changes in previously disclosed commitments during the reporting period[31]. - The company has no significant related party transactions or external loans during the reporting period[26].

宁波舜宇精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-122 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委 ...