证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-104 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-103 宁波舜宇精工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-105 经审议，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，公司 所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履行了信息披露 义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及股东利 益的情形 因此，我们一致同意此项议案。 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事：钱育新、尤敏卫、周晓莺 2023 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《宁波舜宇精工股份有限公司章程》《宁波舜宇精工股份有限公司独立 董事工作制度》相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 ...

Company Overview - Ningbo Sunny Precision Industry Co., Ltd. successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 22, 2023[5]. - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the production of precision multi-cavity injection molds and automotive interior functional components[20]. - The company has established a good reputation and stable customer base, serving major automotive brands and expanding into overseas markets[34]. - The company is recognized as a provincial-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a high-tech enterprise[37]. - The company has 2,037 shareholders as of the reporting period[100]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥338,294,482.37, a decrease of 8.32% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders is ¥24,158,190.08, down 1.88% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring items is ¥16,442,096.41, a decline of 21.14%[25]. - The total assets increased by 4.48% to ¥1,142,458,713.72, while total liabilities decreased by 8.08% to ¥590,189,175.63[26]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 23.50% to ¥528,644,005.86, with a net asset per share of ¥8.14, up 5.99%[26]. - The company reported a non-recurring profit and loss net amount of ¥8,040,285.67 after tax adjustments[30]. - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 338.29 million, a decrease of 8.32% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 24.16 million, down 1.88% year-on-year[38]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of CNY 24,887,371.98, which includes a net profit of CNY 24,158,190.08[148]. Market Trends - The domestic automotive market showed a recovery in the first half of 2023, with production and sales of automobiles reaching 13.25 million and 13.24 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[40]. - The market share of new energy vehicles reached 28.3% in the first half of 2023, with production and sales of 3.79 million units, reflecting year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[44]. - The export of automobiles exceeded 2 million units in the first half of 2023, contributing significantly to overall market growth, with a year-on-year increase of 75.7%[44]. - The overall automotive market is expected to achieve stable growth in 2023, driven by favorable policies and the recovery of consumer demand[46]. Product Development and Innovation - The company commenced the construction of an intelligent manufacturing plant for automotive functional components and precision molds during the reporting period[5]. - Two new invention patents were granted, including methods and systems for controlling automotive air outlets[5]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[24]. - The company is expanding its product line to include smart lighting and intelligent components, aligning with trends in automotive electrification and intelligence[34]. - The company plans to enhance its core competitiveness through collaboration with research institutions and improving synchronous design capabilities with automotive manufacturers[36]. - The company is focusing on new product development, including smart components and automation projects, to enhance competitiveness and drive future growth[78]. Financial Management and Risks - The company emphasizes the importance of risk management and has identified key risks in its operations[10]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited by an external accounting firm[8]. - The company's liquidity ratios are low, with a current ratio of 1.10 and a quick ratio of 0.64, primarily due to the need for additional bank loans for project construction[77]. - The company plans to enhance its management capabilities and internal control systems to address governance risks associated with business expansion[77]. - The company aims to optimize its debt structure by increasing the proportion of long-term liabilities and considering equity financing to mitigate liquidity risks[77]. - The company is committed to maintaining its high-tech enterprise status by increasing R&D investment and ensuring compliance with relevant regulations to avoid potential tax benefit risks[77]. Shareholder and Capital Structure - The total share capital of the company is 64,970,000 shares[20]. - The company raised a total of RMB 101,200,000 by issuing 9,200,000 shares at a price of RMB 11.00 per share[107]. - Major shareholders include Ni Wenjun with 40.48% and He Zonggui with 19.44% of shares[103]. - The total shareholding of the top ten shareholders is 77.93%, with 45,005,600 shares subject to restrictions[103]. - The company’s total capital contributions from shareholders, including other equity instruments, reached CNY 85,758,566.02 during the current period[147]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the period is 1,235, a decrease of 15 from the beginning of the period[120]. - The number of technical personnel increased from 340 to 387 during the reporting period[120]. - The company appointed three new independent directors during the reporting period[115]. - The management team includes key positions such as Chairman Ni Wenjun and General Manager He Zonggui, both serving until April 11, 2026[109]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and performance[172]. - The financial statements were prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[170]. - The company did not experience any changes in accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[160]. - The company has not made any changes to the scope of the consolidated financial statements[160].

宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波 舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3051 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 8,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 11.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行 规模的基础上新增发行股票数量 1,200,000 股,由此公司发行总股数扩大至 9,200,000 股，连同初始发行规模 8,000,000 股股票对应的募集资金总金额 88,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 101,200,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-104 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-102 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁波舜宇精工股份有限公司的问 询函》（问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问询函》"），公司已对问 询函所列的问题进行了认真分析及核查，并作出书面说明，现就有关具体问题回 复如下： 1.说明舜宇贝尔变更公司名称的原因及依据，包括但不限于舜宇贝尔的经 营范围、机器人业务的开展情况、主要产品及客户信息、近 3 年机器人产品和 服务的收入及在舜宇贝尔的占比情况、目前机器人业务在手订单等。 回复： （1）说明舜宇贝尔变更公司名称的原因及依据，包括但不限于舜宇贝尔的 经营范围 本次变更公司名称未涉及经营范围的变更，宁波舜宇贝尔机器人有限公司 （以下简称"舜宇贝尔"）经营 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-101 宁波舜宇精工股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁波舜宇精工股份有限公司的 问询函》（问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 宁波舜宇精工股份有限公司（舜宇精工）董事会： 2023 年 7 月 5 日，你公司披露《关于全资子公司变更名称、注 册地址并完成工商登记的公告》，将全资子公司宁波舜宇贝尔自动化 有限公司（以下简称舜宇贝尔）的名称变更为"宁波舜宇贝尔机器人 有限公司"，经营范围未发生变化。请你公司核实并说明以下事项： 2.说明舜宇贝尔机器人业务的市场竞争力，包括但不限于已形成 的技术和人才储备、研发项目及进展情况、核心竞争力等。 3.说明舜宇贝尔机器人业务与你公司现有主营业务的关系、相关 业 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-100 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司变更名称、注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司的全资子公司宁波舜宇贝尔自动化有限公司（以 下简称"舜宇贝尔"）系公司旗下专门从事机器人及自动化解决方案的主体，服 务下游客户一汽红旗、蔚来、北京奔驰、机械九院、东风设计院等国内外知名的 整车厂商及设计院，近年来，随着国内整车制造领域智能化、柔性化及工业机器 人领域的快速发展，舜宇贝尔累计销售AGV机器人300多台。近期因公司新厂房建 设已经完成，舜宇贝尔为自身发展及开展业务，遂搬迁至新厂房并变更公司注册 地址。同时为更好的体现舜宇贝尔的核心业务，对公司名称进行变更。 （注：AGV=Automated Guided Vehicle，指装备有电磁或光学等自动导航装置， 能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。） 本次变更具体内容如下： | 变更项 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-099 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 6 月 27 日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种汽车出风控制方法、系统、存储介质及智能终端 专利号：ZL 2023 1 0092784.4 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2023 年 06 月 13 日 授权公告号：CN 115923454 B 二、 对公司的影响 "一种汽车出风控制方法、系统、存储介质及智能终端"发明专利的取得有 利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司 的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 6051709 号） 2023 年 6 月 29 日 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 ...