北京观韬中茂(杭州)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM HANGZHOU OFFICE Tel:86 571 8993 9691 Fax:86 571 8993 9620 E-mail:quantao@guantao.com http://www.guantao.com 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 邮编:310013 18/F,South Bldg,Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013,P. R. China 北京观 諸月 关于宁波舜宇精工股 年年度股东大会之 观韬证字【2023】第3546号 致:宁波舜宇精工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、政府主管部门 出具的规范性文件,北京观韬中茂(杭州)律师事务所(以下简称"本所")受 宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公 司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的 召集、召开程序及表决程序、表决结果等事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-091 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,580,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-090 宁波舜宇精工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司董事、董事会秘书：董云先生； 公司财务负责人：张映丽女士； 保荐代表人：宋建华先生。 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会，与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：贺宗贵先生； 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动主要由董事、总经理贺宗贵先生，董事、董事 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-087 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-069）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-068），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)15:00-16:30。 （二）会议召开地点： 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理： ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-089 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 27 日由公司第四届董事 会第三次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-087 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-069）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-068），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)15:00-16:30。 （二）会议召开地点： 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-083 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-086 宁波舜宇精工股份有限公司 章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司于 2022 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920 万股， 于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所（以下简称北交所）上市。 第四条 公司注册中文名称：宁波舜宇精工股份有限公司； 公司的英文名称：Ningbo Sunny Precision Industry Co,.Ltd 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》，并于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第四次临时股 东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本章程自 2023 年 4 月 27 日 起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-080 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 17,560,579.08, representing a significant increase of 67.91% year-on-year[11]. - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 169,784,816.67, up 8.40% from the same period last year[11]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.30, a rise of 57.89% compared to CNY 0.19 in Q1 2022[12]. - The company reported a profit before tax of CNY 19,379,555.27, an increase of 83.86% compared to the previous year, driven by higher sales and government subsidies[17]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was 16,763,949.28, compared to 10,546,316.76 in Q1 2022, indicating a growth of 58.5%[52]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 1,185,039,880.62, an increase of 8.38% compared to the end of 2022[11]. - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 53.17% from 58.72% year-on-year, indicating improved financial stability[11]. - The total liabilities decreased to 630,078,690.18 yuan from 642,090,899.24 yuan[41]. - The total equity attributable to shareholders increased to 531,509,619.12 yuan from 428,067,759.86 yuan[42]. - The total current assets reached 703,446,764.53 yuan, an increase from 647,931,726.56 yuan in the previous period[40]. - The total non-current assets amounted to 481,593,116.09 yuan, up from 445,528,272.77 yuan previously[41]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 30,312,198.82, a decrease of 276.24% compared to the previous year, primarily due to increased settlement amounts via notes[18]. - The company’s operating cash inflow decreased to 150,232,805.11 in Q1 2023 from 184,450,689.46 in Q1 2022, a decline of 18.5%[54]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 was 171,328,000.00, a substantial increase from 64,300,000.00 in Q1 2022[55]. - The net increase in cash and cash equivalents was $73,361,533.83, a substantial rise from $14,224,700.43 previously[57]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $104,851,413.96, up from $33,549,053.06, reflecting a growth of approximately 213%[57]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 55,770,000 to 64,970,000, representing a growth of 16.43%[23]. - The proportion of unrestricted shares held by the controlling shareholder increased from 19.30% to 28.26%[23]. - The number of shareholders holding common stock reached 2,378 by the end of the period[23]. - The top shareholder, Ni Wenjun, holds 26,299,600 shares, accounting for 40.48% of total shares[25]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 51,935,987, representing 79.93% of total shares[26]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 11,872,321.42, an increase of 48.69% year-on-year, reflecting increased investment in new product development[16]. - Research and development expenses increased to ¥11,872,321.42 in Q1 2023, up from ¥7,984,785.74 in Q1 2022, marking a rise of 48.5%[49]. Legal and Compliance - The company has resolved a lawsuit involving a payment of 261,252.00 yuan with a supplier during the reporting period[31]. - The company has complied with all internal review procedures for significant events during the reporting period[30]. - There were no new share buyback plans or employee incentive measures announced during the reporting period[30]. - The company has not provided external loans or guarantees during the reporting period[30]. - The company has fulfilled all disclosed commitments in a timely manner[30].