关于宁波舞 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 30219031 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-B8879000 www.zhcpa.cn 11 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,审计了宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称舜宇精工公 司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]4386号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的舜宇精工公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-061 宁波舜宇精工股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舜宇精工股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3051 号)，同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司发行普通股 9,200,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），发 行方式为公开发行，发行价格为人民币 11.00 元/股，不行使超额配售选择权的 情况募集资金总额为 88,000,000.00 元，本次发行最终行使了超额配售选择权， 募集资金总额最终为 101,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 15,441,433.98 元后，募集资金净额为 85,758,566.02 元。募集资金到账时间 分别为 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 27 日，并由中汇会计师事务所（特 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-060 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 12 日由公司第四届董事 会第一次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 14：00。 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 0 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-046 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"、"保荐机构"）作为宁波舜 宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对舜宇精工调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司发行普通股 9,200,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），发行方 式为公开发行，发行价格为人民币 11.00 元/股，不行使超额配售选择权的情况 募集资金总额为 88,000,000.00 元，本次发行最终行使了超额配售选择权，募集 资金总额最终为 101,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）15,441,433.98 元后， 募集资金净额为 85,758,566.02 元。募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月 15 日、 2023 年 3 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-056 宁波舜宇精工股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过： 选举倪文军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,299,600 股，占公司股本的 40.48%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过： 选举贺宗照先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任张映丽女士为公司财 ...

北京观 車师事务所 关于宁波舜宇精工服 第三次临时股东大会的 观韬证字(2023) 第D0204号 本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽职精神,对有关的文件和事实进行了核查,现出具法律意见书如 下: 1 观插中茂 股东大会见证法律意见书 ှ伞字精工 一、本次股东大会的召集、召开程序 致:宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日下午 14:00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本 所")接受公司的委托指派甘为民、肖佳佳律师出席公司本次股东大会。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规及规 范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。本所及本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人 员资格、表决程序等事项,出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-049 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-059 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向招商银行股份有限公司宁波 分行追加授信额度至 2 亿元，授信有效期为 3 年。有效期内，授信额度可以循 环使用。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批 的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。为优化工作流 程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并由公司财务部门在 银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、审议情况 公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 本次向银行申请综合授信额度是公司经营及业务发展的正常所需，为公司发 展补充流动资金，有利于优化 ...

1 YEECOH0.0 德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 专项核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"、"保荐机构"）作为宁波舜 宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对舜宇精工使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 公司发行普通股 9,200,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），发行方 式为公开发行，发行价格为人民币 11.00 元/股，不行使超额配售选择权的情况 募集资金总额为 88,000,000.00 元，本次发行最终行使了超额配售选择权，募集 资金总额最终为 101,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）15,441,433.98 元后， 募集资金净额为 85,758,566.02 元。 ...