证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-072 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，宁波舜宇精工股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为倪文军，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.97%。 公司存在控股股东，控股股东为倪文军，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 42.97%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-075 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司发展需要，公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司拟向中国 农业银行申请不超过人民币壹亿元的授信额度，授信有效期为五年，以上授信额 度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为上述申请授信额度提供连带责任保证担保或土地 房产抵押；为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协 议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公 司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。议案表决结果为：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-077 宁波舜宇精工股份有限公司 关于子公司安徽舜宇拟开展汽车智能化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司拟在滁州市全椒县取得 213 亩 土地，拟建设汽车智能化及高档制造装备（一期）工程项目，该项目计划分两期 建设，一期建设 4 栋厂房及附属配套设施，一期建筑面积约 56735 平方米。一期 土建投入不超过 1 亿元，主要建设资金为银行项目贷款。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次对外投资属于项目建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议并通过《关于 子公司安徽舜宇拟开展汽车智能化项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领 ...

一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 13 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事陈震聪 先生、朱万合先生、赵英敏女士会议出席情况如下： | | | | | 缺席 | | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | | 次未亲自出席或 | | | | | | | 董事 | | | 列席股 | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | | | 者连续两次未能 | | | | | | | 会会 | | | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | | | 出席也不委托其 | | | | | | | 议次 | | | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | | | 他董事出席的情 | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | 况 | | | 陈震聪 | 13 | 13 | 0 | | 0 | 否 | 9 | | 朱万合 | 13 | 13 | 0 | | 0 | 否 | 9 | | 赵英敏 | 13 | ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 公司治理自查和规范活动的专项核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"、"保荐机构"）作为宁波舜 宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规 范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对舜宇精工公司治理自 查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 三、机构设置情况 截至本核查意见出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 3 人（含会计专 业独立董事 1 人）；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理 人员共 4 人，其中 3 人担任董事。 舜宇精工于 2015 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所上市。 截至 2023 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为倪文军，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 4 ...

Regulatory Approvals and Corporate Structure - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a public stock issuance valid for 12 months starting December 7, 2022[4]. - The company is undergoing a transition from a non-public to a public company, which may require time for governance improvements[11]. - The company has a 100% ownership structure, indicating full control over its operations[118]. - The company is committed to compliance with regulatory requirements for its operations, ensuring all projects are approved by relevant authorities[119]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥845.47 million, representing a year-over-year increase of 16.72% compared to ¥724.38 million in 2021[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥63.54 million, reflecting a 39.73% increase from ¥45.48 million in 2021[34]. - The total assets at the end of 2022 amounted to approximately ¥1.09 billion, a 15.41% increase from ¥947.49 million in 2021[36]. - The total liabilities at the end of 2022 were approximately ¥642.09 million, which is a 14.17% increase from ¥562.38 million in 2021[36]. - The company's gross profit margin for 2022 was 18.96%, slightly down from 19.26% in 2021[34]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥1.14, an increase of 39.02% from ¥0.82 in 2021[34]. - The cash flow from operating activities in 2022 was approximately ¥45.24 million, a decrease of 31.07% from ¥65.63 million in 2021[37]. - The company reported a significant increase in financing cash flow net amount to ¥76,409,808.73 in 2022, compared to -¥39,803,013.64 in 2021, reflecting a 291.97% increase[111]. Customer and Supplier Concentration Risks - The revenue from the top five customers accounted for 65.79% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[11]. - The total procurement amount from the top five suppliers accounted for 27.75% of the total purchases, with the largest supplier contributing ¥35,506,325.67[109]. - The company’s main customer, Yanfeng Automotive Trim Systems, accounted for 43.62% of total sales, amounting to ¥368,826,742.06 in 2022[112]. Inventory and Accounts Receivable Management - The accounts receivable balance at the end of the reporting period was 261.86 million yuan, with a provision for bad debts of 14.18 million yuan[16]. - The inventory balance at the end of the reporting period was 248.62 million yuan, with a provision for inventory depreciation of 9.29 million yuan[16]. - The company has established measures to improve communication with clients to mitigate the risk of bad debts and ensure timely payments[182]. Research and Development - The company added one new invention patent during the reporting period, titled "An Adjustable Angle Air Outlet Structure"[5]. - The company emphasized the importance of new product and technology development, including smart air outlets and electric cup holders, to drive future growth[13]. - The company is actively engaged in research and development of new products, particularly in the field of automation and robotics[119]. - R&D expenditure amounted to ¥43,537,661.79, representing 5.15% of operating revenue, compared to 5.44% in the previous period[133]. - The total number of R&D personnel decreased from 209 to 183, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 14.64% to 18.19%[134]. Market and Industry Trends - The automotive industry in 2022 saw production and sales of 27.021 million and 26.864 million vehicles respectively, with year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[57]. - The domestic passenger car market achieved a total sales volume of 23.56 million units, representing a year-on-year growth of 9.5%[60]. - New energy vehicle sales surged to 6.89 million units in 2022, with a year-on-year growth of 93.4%, resulting in a market share of 25.6%, an increase of 12.1 percentage points from the previous year[62]. - The automotive industry is experiencing a transformation driven by the "New Four Modernizations" (electrification, connectivity, intelligence, and sharing), creating substantial market opportunities[156]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which could significantly impact production costs and profit margins[15]. - The company is exposed to market competition risks, as the automotive interior parts industry has a low overall concentration[16]. - There is a risk of underutilization of production capacity due to potential market demand not meeting expectations for new automotive smart components and precision mold manufacturing projects[18]. - The company faces risks related to changes in tax incentives for high-tech enterprises, which could impact profitability if tax policies are altered[17]. - The company reported a net foreign exchange loss of 44,600 RMB during the reporting period, indicating potential risks to profitability due to currency fluctuations[17]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products in the automotive parts sector[30]. - The company aims to enhance its competitive advantage and market share by advancing fundraising projects for new product development and industry expansion[164]. - The company plans to optimize its debt structure by increasing the proportion of long-term liabilities and considering equity financing in the future[169]. - The company is committed to enhancing its talent pool and corporate culture to support sustainable development[165]. Social Responsibility and Compliance - The company emphasized its commitment to social responsibility, focusing on economic benefits while ensuring employee rights and contributing to regional economic development[151]. - The company did not report any cumulative losses or unprofitable periods during the reporting period[152]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise, benefiting from a reduced corporate income tax rate of 15% for the years 2021 to 2023[126].

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-071 宁波舜宇精工股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2021 年上市公司审计客户家数：136 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | | C35 | 专业设备制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | C38 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | | I65 | 软件和信息技 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-067 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<2022 年年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 263,789,904.96 元，母公司未分配利润为 194,434,839.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,970,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,745 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-064 二、《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司预计 2023 年日常性关联交易事项是基于市场环境 的变化及公司生产经营的实际需求所进行的预计，符合公司实际情况，定价公允， 不存在利益输送的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情形。 因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律 法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司会议的 相关事项发表事前认可意见： 一、《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度权 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-065 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《宁波舜宇精工股份有限公司章程》《宁波舜宇精工股份有限公司独立 董事工作制度》相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司制定的 2022 年年度权益分派预案符合公司实际情 况，既体现公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来可持续发展的需要。董 事会履行审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意此项议案，并同意提交股东大会审议。 二、《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司预计 2023 年日常性关联交易事项是基于市场环境 的变化及公司生产经营的实际需求所进行的预计，符合公司实际情况 ...