证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-026 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 报告期内，公司监事会围绕业务、财务、人员履职、重大决策等领域开展 了系列工作，较好发挥了监督作用，确保了公司各项工作健康良好开展，有力 维护了全体股东的合法权益，按照股东大会确定的 2023 年度公司监事薪酬方案， 监事年度薪酬预算为 32 万元（税前），实际发放朱庆军、杨涛、蒋文斌 3 名监 事薪酬及津贴合计为 298,855.08 元（税前）。 二、2024 年年度薪酬方案 公司现任监事为：夏冬、钟灿、石璞，均在公司兼任其他职务，2024 年度 公司监事薪酬方案为：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬两部分 构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬 水平等固 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-040 一、业务目的 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会授权管理层签署 上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件,并在上述额度范围和业务期 限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 四、外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-023 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 832000 | | | | 注册资本 | 91,680,000 元 | | | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 | | | | 主要办公地址 | 安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号 | | | | 法定代表人 | 巫界树 | | | | 实际控制人 | 巫界树、巫玟翰、巫玟桦 | | | | 联系 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30 ...

Innovation and Development - The company obtained 2 invention patents and 6 utility model patents during the reporting period[4]. - The company participated in the formulation of 1 industry standard and 3 group standards during the reporting period[9]. - The company’s R&D expenses totaled CNY 14.80 million, with over 400 filter products developed or improved during the reporting period[52]. - The company completed the development of several new products, including a high-precision oil filter and an integrated fuel filter, which are expected to enhance market competitiveness[126]. - The company is collaborating with Anhui University of Science and Technology on the development of a high-efficiency flexible scroll compressor for new energy vehicles[128]. - The company has initiated small-scale production of a methanol fuel filter, further diversifying its product line[126]. - The company has developed a new series of electric scroll compressors suitable for new energy vehicles, with prototypes in the trial production stage[127]. - The number of R&D personnel rose to 75, representing 8.56% of the total workforce, compared to 7.09% in the previous year[123]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 403,749,232.84, representing a year-on-year increase of 5.98% compared to CNY 380,951,069.13 in 2022[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 50,669,488.94, which is a 20.32% increase from CNY 42,111,718.79 in 2022[36]. - The gross profit margin improved to 23.29% in 2023, up from 21.14% in 2022[36]. - Total assets increased by 8.54% to CNY 717,760,850.43 at the end of 2023, compared to CNY 661,270,086.96 at the end of 2022[37]. - The company's net cash flow from operating activities was CNY 77,024,017.20, a 10.18% increase from CNY 69,905,780.66 in 2022[37]. - The weighted average return on net assets was 9.55% for 2023, compared to 8.40% in 2022[36]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.54, up 22.04% from CNY 0.44 in 2022[36]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.16% to CNY 555,603,327.43 at the end of 2023[37]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development efforts[4]. - The company aims to strengthen its competitive position by implementing new strategies and exploring potential mergers and acquisitions[4]. - The company plans to invest in a project to produce 4.5 million high-end filters annually, which is part of its strategic expansion[34]. - The company is actively developing products for the electric vehicle sector, including electric air conditioning compressors, which may face regulatory and market acceptance challenges[144]. - The company plans to enhance its supply chain resilience by diversifying raw material procurement channels to mitigate price volatility risks[143]. - The company is committed to improving internal management and optimizing risk management frameworks to effectively control operational risks[140]. Industry Trends and Challenges - The automotive filter industry is expected to benefit from the continuous growth of the domestic automotive market, supported by government policies aimed at stimulating consumption[57]. - The "National VI b" emission standards have been implemented, leading to stricter quality requirements for automotive filters[60]. - The demand for automotive air conditioning compressors is shifting towards the rapidly growing market for new energy vehicles, while traditional automotive compressor market capacity is declining[64]. - The company recognizes the growing importance of filter products in the automotive aftermarket due to stricter emission standards and increasing consumer health awareness[136]. - The company faces significant market competition in the automotive filter sector, with many domestic and international manufacturers, which may impact profitability[142]. - Currency fluctuations, particularly in USD and EUR, pose a risk to revenue and profit margins, necessitating measures like forward foreign exchange contracts to mitigate this risk[143]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The profit distribution policy remains unchanged, requiring a 10% allocation of after-tax profits to the statutory reserve fund[191]. - The company will distribute profits according to the proportion of shares held by shareholders after covering losses and allocating statutory reserves[194]. - The board of directors must obtain approval from the majority of independent directors for profit distribution proposals[198]. - Any adjustments to the profit distribution policy require consultation with minority shareholders and approval from the board and shareholders' meeting[200]. - The company emphasizes maintaining creditor interests and has not experienced any overdue debts during the reporting period[134]. Recognition and Awards - The company was recognized as a national-level green factory, contributing to the promotion of high-end, intelligent, and green development in manufacturing[12]. - The company passed the second batch of national-level specialized and innovative "little giant" re-evaluation[5]. - The company received the Anhui Province Labor Competition Advanced Collective award during the reporting period[11]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, with advanced R&D capabilities in the industry[65]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing it to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% from 2022 to 2024[117].

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、年审会计师事务所基本信息 （一）基本情况 签字注册会计师 3：王世强，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为 ...

2024 年第一季度报告 1 安徽凤凰 证券代码 : 832000 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽 凤凰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8, ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-041 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度 内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地 开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意 公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 ...