安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 二、被担保人基 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-024 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会成员，本着恪尽职守的原则，认真、规范、有效履 行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息 及披露、关联交易、内部审计、内部控制等方面发挥了审核监督作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立 董事杨仕兵先生、非独立董事陈元姣先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任 主任委员 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-027 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%； 在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实 现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性 损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。结合公司各类目标 完成情况，2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为： 结合公司各类目标完成情况，2023 年公司高级管理人员实际薪酬 1,392,444.72 元（税前），具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席夏冬先生 6.召开情况合法、合规 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自筹 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-042 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 2、产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-035 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,734,198.30 元，母公司未分配利润为 262,185,286.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 10,084,800.00 元。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公 司 2023 年年度权益分派预案》。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《利 润分配管理制度》的相关规定 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2、会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以通讯方式 发出 5、会议主持人：工会主席闫有为先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席和授权出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，选举石璞同志为公司第四届监 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 6、股权登记日（2024 年 1 月 22 日）的股东名册； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 天律意 2024 第 00152 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第二十四次会议决议； 3、公司第三届监事会第十七次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 四次会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-011 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,127,092 股，占公司有表决权股份总数的 57.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 ...