证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-004 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案 》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中 2 人为股东监事， 1 人为职工代表监事，现提名夏冬先生、钟灿先生为公司第四届监事会股东监事 候选人，以上候选人如经股东大 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-002 安徽凤凰滤清器股份有限公司 （一）回购用途及目的 本次回购股份系维护公司价值及股东权益所必需。按照公司稳定股价的预案之承 诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 司股份。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 经过公司股东大会审议通过，本次回购价格不超过 5.32 元/股，具体回购价格由公 司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.12 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公 司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-001 安徽凤凰滤清器股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 基于公司实际情况，在保持公司董事会提名委员会平稳有序进行的情况下， 综合公司第三届董事会提名委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建 议选举张春强先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（即召集人）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过该议案。公司以自有资金回购公司股份，回购价格不超过 5.32 元/股。本次拟回购资金总额不少于 4,131,786.73 元，不超过 8,263,573.86 元，同 时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 776,651 股-1,553,303 股， 占公司目前总股本的比例为 0.85%-1.69%，回购股份 的实施期限为 2023 年 11 月 15 日-2024 年 1 月 14 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股 份方案公告》(公告编号：2023-104)。 证券代码：832 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-113 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、超额配售选择权行使前募集资金相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自筹资金预先支付发行费用 1,462,264 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-112 安徽凤凰滤清器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公 司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过该 议案，本次股份回购概要如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份系维护公司价值及股东权益所必需。按照公司稳定股价的预案之承 诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 司股份。 （二）回购方式 （三）回购价格 经过公司股东大会审议通过，本次回购价格不超过 5.32 元/股，具体回购价格由公 司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-111 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及《公司章程》等法律法规、规 范性文件的有关规定，为维护公司价值及股东权益，公司拟回购 776,651 股- 1,553,303 股公司股票并注销减资。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 《关于实施稳定股价方案的议案》《关于回购股份方案的议案》，公司已于 2023 年 11 月 18 日在《安徽商报》刊登了《减资公告》，股票回购注销后公司股本、 注册资本将相应减少，公司将根据相关法律法规的要求对后续进展情况履行信 披义务。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通 知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02836 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第二十二次会议决议； 8、本次股东大会会议文件。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一 并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》第一百六十三条的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-109 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,465,492 股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议，公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台刊登 了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条规定，现披露公司 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 9 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体情况 如下： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-108 安徽凤凰滤清器股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的 2023 年 11 月 9 日前 10 名无限售流通排名证 ...