证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-016 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举夏冬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 26 日审议并通过： 选举巫界树先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 43,815,600 股，占公司股本的 47.7919%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 26 日审议并通过： 选举陈登宇先生为公司副董事长，任职期限三年 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈登宇先生因公务缺席，委托董事闫有为先生代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 经公司第四届董事会董事推选，选举巫界树先生为公司第 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-015 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 经公司第四届监事会成员推选，选举夏冬先生任公司第四届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：夏冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-010 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 （二）业绩变动的主要原因 公司业绩未发生明显波动。报告期内，公司实现营业收入同比增长 6.00%， 主要原因系汇率持续走高影响所致；归属于上市公司净利润同比增长 27.42%， 主要原因系汇率持续走高影响、海运费价格较低及收到政府补助金额较大所致； 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长 9.32%，主要原因系经营盈利所致。 四、风险提示 本公告所载 2023 年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，不构成公司对投资者的业绩承诺，最终数据以公司正式披露的 2023 年年度 报告为准，请投资者注意 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股 份方案的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案，本次股份回购概要如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份系维护公司价值及股东权益所必需。按照公司稳定股价的预案之承 诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 司股份。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-008 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （五）实施期限 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 经过公司股东大会审议通过，本次回购价格不超过 5.32 元/ ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-009 根据回购方案,公司拟定回购价格不超过 5.32 元/股，回购方案自股东大会审 议通过起截至本次回购结束之日，公司股票价格持续超过回购价格上限，因此无 法实施回购。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于回购期满未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过该议案。公司以自有资金回购公司股份，回购价格不超过 5.32 元/股。本次拟回购资金总额不少于 4,131,786.73 元，不超过 8,263,573.86 元，同 时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 776,651 股-1,553,303 股， 占公司目前总股本的比例为 0. ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-003 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-007 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-006 安徽凤凰滤清器股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 9 日审议并通过： （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 提名夏冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-005 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 提名陈矜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 1 月 9 日审议并通过： 提名巫界树先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,815,600 股，占公司股本的 47.7919%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈登宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 998,400 股，占 ...