证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-027 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%； 在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实 现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性 损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。结合公司各类目标 完成情况，2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为： 结合公司各类目标完成情况，2023 年公司高级管理人员实际薪酬 1,392,444.72 元（税前），具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 832000 | | | | 注册资本 | 91,680,000 元 | | | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 | | | | 主要办公地址 | 安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号 | | | | 法定代表人 | 巫界树 | | | | 实际控制人 | 巫界树、巫玟翰、巫玟桦 | | | | 联系 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-036 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 类型：股份有限公司 注册地址：安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 法定代表人：巫界树 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司（以下简 称"蚌埠艾科"）。吸收合并完成后，蚌埠艾科将予以注销。本次吸收合并不构 成重大资产重组。 二、议案审议情况 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法律、 法规及《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、合并双方基本情况 （一）吸收合并方 名称：安徽凤凰滤清器股份有限公司 成立日期：2006 年 12 月 19 日 经营范围：过滤材料、各类滤清器及汽车零配件的生产和销售。（依法须经 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自筹 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-040 一、业务目的 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会授权管理层签署 上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件,并在上述额度范围和业务期 限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 四、外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-037 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议 1 通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》，经公司第三届董事会第十八 次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任天职国际作为公司 2023 年 年度审计机构，公司独 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-022 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 三、董事会下属专门委员会会议工作情况 本人列席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会提名委员会 2023 年第二次会议。 本人列席公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，听取了会计师事务所的工作安排。 本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责。 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、年审会计师事务所基本信息 （一）基本情况 签字注册会计师 3：王世强，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为 ...