证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 303,552,394.23 元，母公司未分配利润为 285,792,370.24 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,500,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 303,552,394.23 元，母公司未分配利润为 285,792,370.24 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,500,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 27 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第三次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第三次会议决议公告； 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 02278 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第三次 会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票） ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-066 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,445,600 股，占公司有表决权股份总数的 56.1143%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 02278 号 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第三次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第三次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第三次 会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票） ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-066 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈登宇、巫玟翰因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,445,600 股，占公司有表决权股份总数的 56.1143%。 其中通过 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-065 注：解除限售原因： 安徽凤凰滤清器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,213,892 股，占公司总股本 1.32%，可交易 时间为 2024 年 9 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-065 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 陈元姣 | 否 | 否 | B | 540,000 | 0.59% | 0 | | 2 | | 朱庆军 | 否 | 否 | B | 36,000 | 0.04% | 0 | | 3 | | 杨涛 | 否 | 否 | B | 25,892 | 0.03% | 0 | | 4 | | 蒋文斌 | 否 | 否 | B | 36,000 | 0.04% | 0 | | 5 | | 寇卫 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-063 安徽凤凰滤清器股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股 东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第 ...

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加闲置自有资金购买理财的额度， 提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会通过该议案，同意公司使用不超过 8,000 万元的自有资金购买理财。 现公司拟增加人民币 2,000 万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自有资 金购买理财的额度从 8,000 万元调整至 10,000 万元。在上述额度内，资金可循 环滚动使 ...