证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-064 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-056 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-058） 和《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议表决结 果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告 1、 预计委托理财额度的情形 公司现金管理的投资产品应满足以下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加闲置自有资金购买理财的额度， 提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会通过该议案，同意公司使用不超过 8,000 万元的自有资金购买理财。 现公司拟增加人民币 2,000 万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-055 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 25 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产 品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊 登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2024-042）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-055 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 25 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产 品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊 登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2024-042）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-054 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司（以下简 称"蚌埠艾科"）。吸收合并完成后，蚌埠艾科将予以注销。本次吸收合并不构 成重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过 了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司并授权办理工商登记的议案》。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-054 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号安徽凤凰滤清 器股份有限公司董事会办公室 2、申报时间：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 7 月 15 日(工作日 9:00-11:30、 14:00-17:00) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-053 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,734,198.30 元，母公司未分配利润为 262,185,286.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,084,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-053 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.990000 元。 （3） ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第二次会议决议； 3、公司第四届监事会第二次会议决议； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第二次 会议决议公告》《第四届监事会第二次会议决议公告》《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的 公告》； 6、 ...