国元证券股份有限公司 综上，公司本次募集资金总额共计 129,702,391.20 元，发行费用共计 11,910,158.57 元，募集资金净额共计 117,792,232.63 元，实际到账金额共计 121,114,818.39 元。 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对安徽凤凰募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司 2020 年 12 月于 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-105 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-095 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定第三届董事会第二 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过。该提名已经公司董事会提名委员会审议 通过。 任命张春强先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 由于盛明泉先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司 担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会,现提名张 春 强 先 生 为 安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明 与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安徽凤凰滤清器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 求: (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-104 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的 基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过5.32元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-093 安徽凤凰滤清器股份有限公司 安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东大会审议通过的投 资项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一 致，募集资金变更使用用途应由股东大会审议批准，任何人无权变更公司募集资 金使用用途。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（ ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-088 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委员 会实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规，公司设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作 ...

二○二三年十月 目录 第一章 总则 安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对安徽凤凰变更募集资金用途的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金用 | | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集资 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | | 体 | 资总额（调整 后）（1） | 金金额（2） | （%）（3）= （2）/（1） | | 1 | 年产 万 2500 只高端滤清 器建设项目 | | 公司 | 76,114,818.39 | 57,647,307.69 | 75.74% | | 2 | 研发中心建 设项目 | | 公司 | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-103 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第二十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 4、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 2 个月。如果在回购期限内，回购数量达到上限，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满；如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施 回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。 5、预计按照上限回购完成后公司股本及股权结构的变动情况： 根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构 变动情况为： 一、 稳定股价措施的触发条件 公司股票自在精选层挂牌之日起三年内，如出现连续 20 个 ...