证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-042 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 2、产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽 凤凰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8, ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-035 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,734,198.30 元，母公司未分配利润为 262,185,286.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 10,084,800.00 元。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公 司 2023 年年度权益分派预案》。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《利 润分配管理制度》的相关规定 ...

天 职 业 字 [2024]29125-2 号 安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 目 - 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29125-2 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会: 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,安徽风凰公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度 内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地 开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意 公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信的议案》，议案尚 需提交股东大会审议。 三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-041 安徽凤凰滤清 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次交易不构成关联交易。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 （三）决策与审议程序 （二）是否构成关联交易 二、被担保人基 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、年审会计师事务所基本信息 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 2012 年 3 月，总部北京，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 项目质量控制复核人：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-022 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责。 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过补选本 人为第三届董事会新任独立董事，现将 2023 年度（2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张春强，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 832000 | | | | 注册资本 | 91,680,000 元 | | | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 | | | | 主要办公地址 | 安徽省蚌埠市高新区兴中路 号 1111 | | | | 法定代表人 | 巫界树 | | | | 实际控制人 | 巫界树、巫玟翰、巫玟桦 | | | | 联系人 | 闫有为 | | | | 联系电话 | 0552-4126626 | | | ...