安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员 会实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-090 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-087 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则规定和《公司章程》的要求， 认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家（含 3 家）境内上市公司 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 安徽凤凰滤清器股份有限公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-084 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http:// ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-092 安徽凤凰滤清器股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律 法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可 操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-099 安徽凤凰滤清器股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020年12月8日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股17,410,000股， 发行方式为定价发行，发行价格为 7.2 元/股，募集资金总额为 125,352,000.00 元， 实际募集资金净额为 114,029,414.24 元，到账时间为 2020 年 12 月 11 日。公司 因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 12 月 21 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及（《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 下列人员不得担任公司 | 第九十五条 下列人员不得担任公司 | | 独立董事：1、在公司或者附属企业任 | 独立董事：1、在公司或者其附属企业 | | 职的人员及其直系亲属、主要社会关系 | 任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | | （直系亲属是指配偶、父母、子女等； | 要社会关系（是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 | | 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 | 的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 | | 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 | 子女的配偶、子女配偶的父母等）；2、 | | 弟姐妹等）；2、直接或间接持有公司 ...

0 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-083 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） （2023 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-089 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会 实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-098 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投 项目"年产 2500 万只高端滤清器建设项目"达到预定可使用状态，同意公司该募 投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,00 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 38.86% to CNY 40,308,978.62 for the first nine months of 2023, up from CNY 29,028,572.11 in the same period last year[9] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 297,176,556.02, reflecting a 1.79% increase from CNY 291,937,482.69 in the previous year[9] - Basic earnings per share increased by 43.33% to CNY 0.43 from CNY 0.30 year-on-year[9] - Operating profit increased to ¥42,012,469.30 in 2023, up from ¥32,894,399.21 in 2022, marking a growth of approximately 27.5%[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥40,761,361.64, compared to ¥29,215,208.64 in 2022, indicating an increase of around 39.4%[39] - Total comprehensive income increased to ¥37,627,433.64 from ¥30,275,438.97, representing a growth of approximately 24.5% year-over-year[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.15% to CNY 682,120,445.39 as of September 30, 2023, compared to CNY 661,270,086.96 at the end of 2022[9] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 20.20% from 22.91% year-on-year, indicating improved financial stability[9] - Total liabilities decreased to ¥137,816,632.43 from ¥151,488,340.97, a reduction of approximately 9.05%[32] - Total liabilities decreased to ¥118,891,417.22 in 2023 from ¥134,515,230.64 in 2022, a reduction of about 11.6%[36] - Shareholders' equity increased to ¥544,303,812.96 from ¥509,781,745.99, showing a growth of about 6.77%[32] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 19.20% to CNY 45,456,409.35 compared to CNY 56,255,281.35 in the same period last year[9] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥45,456,409.35 from ¥56,255,281.35, a decline of about 19.4%[47] - Cash inflow from operating activities totaled ¥285,319,041.15, slightly down from ¥290,242,145.41 in the previous year[45] - Cash outflow from operating activities was ¥239,862,631.80, compared to ¥233,986,864.06, indicating an increase of approximately 2.5%[47] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥8,901,134.99, a significant decrease from a net inflow of ¥9,463,036.67 in the previous year[47] Shareholder Information - The total number of ordinary shares decreased from 94,360,000 to 91,680,000, reflecting a reduction of 2,680,000 shares[15] - The largest shareholder, Wu Jieshu, holds 43,815,600 shares, representing 47.79% of the total shares[18] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares decreased to 66,542,771, representing 72.59% of total shares[18] - The proportion of unrestricted shares increased from 34.70% to 35.79% during the reporting period[15] Expenses and Costs - The company reported a 32.37% increase in selling expenses to CNY 5,881,228.04, mainly due to increased participation in trade shows[11] - Total operating costs decreased to ¥255,691,944.21 in 2023 from ¥262,115,072.48 in 2022, reflecting a reduction of about 2.0%[39] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥10,007,703.36, slightly up from ¥9,715,644.41 in 2022, indicating a growth of about 3.0%[39] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to CNY 5,700,100.26 during the reporting period[12] - The company reported a loss of CNY 137,395.14 from the disposal of non-current assets[12] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 5,277,201.15, with a net amount of CNY 4,494,869.05 after tax effects[12] - The company has pledged assets totaling ¥46,109,000.00, which includes bank deposits and real estate, representing about 6.77% of total assets[27] - The company has not conducted an audit for the financial report, which may impact the reliability of the financial data presented[29]