2023 年度独立董事述职报告（陈矜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈矜担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履 职情况汇报如下： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-020 一、独立董事基本情况及独立性情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公 司独立董事、安徽万朗磁塑股 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-024 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会成员，本着恪尽职守的原则，认真、规范、有效履 行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息 及披露、关联交易、内部审计、内部控制等方面发挥了审核监督作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立 董事杨仕兵先生、非独立董事陈元姣先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任 主任委员 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-042 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 2、产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽 凤凰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8, ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-035 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,734,198.30 元，母公司未分配利润为 262,185,286.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 10,084,800.00 元。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公 司 2023 年年度权益分派预案》。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《利 润分配管理制度》的相关规定 ...

天 职 业 字 [2024]29125-2 号 安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 目 - 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29125-2 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会: 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,安徽风凰公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度 内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地 开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意 公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信的议案》，议案尚 需提交股东大会审议。 三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-041 安徽凤凰滤清 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次交易不构成关联交易。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 （三）决策与审议程序 （二）是否构成关联交易 二、被担保人基 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...