安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-024 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会成员，本着恪尽职守的原则，认真、规范、有效履 行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息 及披露、关联交易、内部审计、内部控制等方面发挥了审核监督作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立 董事杨仕兵先生、非独立董事陈元姣先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任 主任委员 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-035 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,734,198.30 元，母公司未分配利润为 262,185,286.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 10,084,800.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-040 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务目的 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2023 ...

安徽风凰滤清器股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29125-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 { 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29125-1 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰")《安徽风凰滤清 器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 安徽凤凰管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 等相关规定编制《安徽风凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 [此页无正文] 中国注册会计师 我 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-036 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司（以下简 称"蚌埠艾科"）。吸收合并完成后，蚌埠艾科将予以注销。本次吸收合并不构 成重大资产重组。 二、议案审议情况 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法律、 法规及《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、合并双方基本情况 （一）吸收合并方 名称：安徽凤凰滤清器股份有限公司 类型：股份有限公司 注册地址：安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 法定代表人：巫界树 成立日期：2006 年 12 月 19 日 经营范围：过滤材料、各类滤清器及汽车零配件的生产和销售。（依法须经 ...

安徽风凰滤清器股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29125 号 录 目 - 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ---------- -- 6 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 天职业字[2024]29125 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"凤凰公司"或"公司")财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 凤凰公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-037 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，其中：审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席夏冬先生 6.召开情况合法、合规 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，以及其 他中介机构费和发行费用人民币 3,322,585.76 元，募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自筹资金预先支付发行费用 1,462,264.11 元；资 金到账时，另有 1,860,321.65元发行费用尚待自补充流动资金银行专户支付，募 集资金实际到账金额为 117,352,000.00 元，到账时间为 2020 年 12 月 11 日。该 次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 ...