截止2023年9月27日，公司募集资金购买的理财产品未到期余额为2,000.00 万元、自有资金购买的理财产品未到期余额为 3,400.00 万元，合计 5,400.00 万 元， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-079 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届 监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理 财产品的议案》《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资 金以及 5,000 万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动 使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司 使用部分 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,465,492 股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02348 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 3、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 一次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）》； 5、股权登记日（2023 年 9 月 7 日）的股东名册； 6、本 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-077 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,465,492 股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 02348 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 3、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 一次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）》； 5、股权登记日（2023 年 9 月 7 日）的股东名册； 6、本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-069 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为使英文名称更加突出主营业务特点，公司拟决定将公司英文名称由 "ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD."变更为"ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD."。公司已于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十一次 会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订 公司章程的议案》。 三、备查文件 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-065 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈矜女士因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》 （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-076 2023 年半年度报告披露的提示性公告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 安徽凤凰滤清器股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》已于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）刊登，敬请各位投资者注意查阅，公司衷心感谢全体投资者对 公司的关心与关注！ 特此公告！ 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-071 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事 会第二十一次会议审议并通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 提名陈勋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事刘伟先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，现提名陈勋先生为公司第三届董事会董事。 （三）新任董监高人员履历 陈勋，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015 年 8 月至 2019 年 2 月，任中 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-075 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 ...