证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-074 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为 人民币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-067 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、针对《公司 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规规定。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资 金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。 因此，我们同意《公司 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》。 独立董事：盛明泉、陈矜、杨 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥189,894,243.99, a decrease of 1.80% compared to ¥193,378,923.40 in the same period last year[26]. - The gross profit margin increased to 23.04% from 18.62% year-on-year[26]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥26,263,577.84, an increase of 86.47% compared to ¥14,084,980.17 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,764,908.00, up 75.19% from ¥12,994,238.95 in the same period last year[26]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 5.04%, compared to 2.87% in the previous year[26]. - Basic earnings per share increased to 0.28 from 0.15, representing an increase of 86.67%[26]. - Cash flow from operating activities rose by 32.66% to CNY 25,702,106.54[28]. - Operating profit increased by 53.84% to $26.23 million, driven by lower financial expenses and improved gross margin[54]. - Net profit rose by 86.95% to $26.52 million, attributed to significant increases in operating profit and government subsidies[54]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 660,945,295.43, a decrease of 0.05% compared to the previous year[27]. - Total liabilities decreased by 13.60% to CNY 130,887,007.95, improving the asset-liability ratio to 18.09% for the parent company[27]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 29.95% to 67,887,004.30 yuan, compared to 52,242,476.82 yuan at the end of the previous year[49]. - Accounts receivable rose by 5.66% to 72,312,882.50 yuan, up from 68,440,783.59 yuan in the previous year[49]. - The company’s inventory decreased by 3.81% to 112,901,645.30 yuan, compared to 117,370,657.65 yuan at the end of the previous year[49]. Research and Development - The company developed 232 new products and invested CNY 674.91 million in R&D during the reporting period[37]. - Research and development expenses remained stable at approximately ¥6.75 million, slightly down from ¥6.79 million year-over-year[128]. Market and Competition - The automotive filter market in China saw a production and sales increase of 9.3% and 9.8% respectively in the first half of 2023[39]. - The company has identified significant growth opportunities in the aftermarket due to the increasing vehicle ownership and the ongoing development of the new energy vehicle market[43]. - The company plans to expand its market presence and enhance new product development to address increasing competition in the automotive filter industry[73]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company is committed to improving its corporate governance structure and enhancing information disclosure to protect shareholder rights[71]. - The company has maintained a stable supply of raw materials, but is prepared for potential price increases and supply shortages[74]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[78]. - The company completed the repurchase and cancellation of 2.68 million restricted shares on June 16, 2023[88]. - The largest shareholder, Wu Jieshu, holds 43,815,600 shares, representing 47.79% of the total shares[100]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the latest enterprise accounting standards issued by the Ministry of Finance[159]. - The company uses RMB as its functional currency for accounting purposes[161]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[154]. Future Outlook - The company has not identified any factors that would raise significant doubts about its ability to continue as a going concern for the next 12 months[158]. - The company's future performance expectations have been adjusted due to significant changes in the external environment, impacting the equity incentive plan[83].

安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 二○二三年八月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司拟变更英文名称公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司已于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议。 三、英文名称变更的概述 公司拟决定将公司英文名称由 "ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD."变更为"ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD."。公司全称不变，公司证 券简称和股票代码不变。 本次变更公司英文名称不会对公司持续经营产生不利影响；也不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》； 2、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会 一、英文名称变更原因 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-066 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》 1.议案内容： 为使英文名称更加突出主营业务特点，公司拟决定将公司英文名称由 "ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD."变更为"ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD."。 具体修订内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （h ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-064 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘伟先生辞职后，公司将按照法律法规及公司章程的相关规定及时补选董事，其辞 职不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司及董事会对刘伟先生任职期间就公司发展等方面做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 刘伟先生的《辞职报告》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 8 月 18 日收到董事刘伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-063 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、备查文件目录 《安徽凤凰滤清器股份有限公司营业执照》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 4 日 一、基本情况 根据股票回购注销结果，公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二 十次会议，于 2023 年 8 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2023-058）。 近日，公司已完成相应的工商变更登记和备案手续，并取得由蚌埠市市场 监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 94,36 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,169,492 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 01966 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 1、公司章程、股东大会议事规则； 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 2、公司第三届董事会第二十次会议决议； 3、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 次会议决议公告》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投 票）》； 5、股权登记日（2023 年 7 月 27 日）的股东名册； 6、本次 ...