证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-052 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,236,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.2389%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 天律意 2023 第 01269 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2022 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第十八次会议决议； 3、公司第三届监事会第十三次会议决议； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第十八 次会议决议公告》《第三届监事会第十三次会议决议公告》《关于召开 2022 年年 度股东大会通知公告（提供网络投票）》； 5、股权登记 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-051 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告 业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副董事长、总经理陈登宇先生；公司董事、董事会秘书闫有为先生； 公司财务总监张燕女士；公司保荐代表人李峻先生。 问题 1、为啥公司 2 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司副董事长、总经理：陈登宇先生； 公司财务总监：张燕女士； 公司董事、董事会秘书：闫有为先生； 保荐代表人：李峻先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日星期四 15:00-17:00。 （二）会 ...

一、 说明会类型 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2022 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 17 日（周三） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面，进行提问。公司将 在 2022 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。 四、 投资者参加方式 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-020），为方便广大投资者更深入了解公司 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-048 安徽凤凰滤清器股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话及书面方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/)上刊登了《公司 2 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 reached ¥14,793,659.94, representing a significant increase of 75.04% year-on-year[11]. - Operating revenue for Q1 2023 was ¥98,046,133.07, showing a decrease of 8.29% compared to the same period last year[11]. - The total comprehensive income for the period was 14,849,193.03, compared to 8,475,345.79 in the previous year, reflecting an increase of approximately 75.5%[43]. - Operating profit was reported at 12,976,130.09, up from 9,587,164.97, reflecting a growth of about 35.5%[42]. - Total operating revenue for the period was 96,041,337.43, a decrease from 103,026,321.72 in the previous year, representing a decline of approximately 6.4%[45]. - The company reported a basic earnings per share of 0.16, compared to 0.09 in the same period last year, marking an increase of 77.8%[43]. - The company incurred tax expenses of 1,698,510.05, compared to 1,083,695.10 in the previous year, which is an increase of about 56.7%[42]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 83.06% to ¥13,408,304.69 compared to the previous year[12]. - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 93,465,351.01, down 8.9% from CNY 102,619,938.86 in Q1 2022[48]. - Net cash flow from operating activities increased to CNY 14,500,950.73 in Q1 2023, compared to CNY 6,048,284.12 in Q1 2022, marking a 139.5% increase[53]. - Cash inflow from investment activities decreased significantly to CNY 20,060,828.77 in Q1 2023, down 71.5% from CNY 70,487,764.33 in Q1 2022[50]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -2,183,453.30 in Q1 2023, compared to CNY 11,876,567.39 in Q1 2022[50]. - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -42,445.78 in Q1 2023, compared to a loss of CNY -241,553.62 in Q1 2022[50]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥662,318,332.03, reflecting a slight increase of 0.16% compared to the end of the previous year[11]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 20.79%, down from 22.91% at the end of the previous year[11]. - Current liabilities decreased to ¥82,363,727.35 from ¥98,572,595.57, representing a reduction of approximately 16.4%[35]. - Non-current liabilities totaled ¥55,323,665.66, an increase from ¥52,915,745.40, indicating a rise of about 7.8%[35]. - Shareholders' equity increased to ¥524,630,939.02 from ¥509,781,745.99, reflecting a growth of approximately 2.7%[35]. - Total assets subject to restrictions amount to 43,924,550.09 yuan, representing 6.63% of total assets[29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 5,931[18]. - The company reported a total of 70,335,513 shares held by the top ten shareholders, representing 74.539% of total shares[21]. - The largest shareholder, Wu Jieshu, holds 46.435% of the shares, totaling 43,815,600 shares[21]. Other Income and Expenses - Financial expenses decreased by 66.45% year-on-year, primarily due to reduced borrowing costs and currency fluctuations[13]. - Other income surged by 259.39% compared to the previous year, mainly due to increased government subsidies received[13]. - Research and development expenses amounted to 2,709,685.75, slightly higher than 2,560,041.50 from the previous year, showing an increase of approximately 5.8%[42]. - Total operating costs were 86,498,505.42, down from 98,015,650.76, which is a decrease of about 12%[42]. Litigation and Commitments - The company has ongoing litigation involving a total amount of 146,000.00 yuan, with the company acting as the plaintiff[26]. - The company has no major litigation or arbitration matters pending as of the report date[26]. - The company has made commitments regarding profit distribution and avoiding related party transactions, which have been effectively fulfilled[28]. - The company has no significant external guarantees or loans provided during the reporting period[25].

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-047 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话及书面方式 发出 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/)上刊登了《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-049），本议案的具体内容参见上述公告。 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行 ...

因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 业务目的 二、 业务品种 公司 2023 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、 预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 不超过 USD：2,000 万、EUR：1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期 一致 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-037 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 245,323,257.95 元，母公司未分配利润为 223,200,730.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 94,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,416,480 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...