证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-080 田野创新股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 10:00。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 25 日 15:00—2024 年 8 月 26 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 广西壮族自治区北海市合浦县工业园区 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-067 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-069）、《2024 ...

田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-072 （一）基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由田野创新 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海 南达川"）负责实施。截至 2023 年 12 月 31 日，海南达川扩产项目计划投入募集资金 12,000 万元，实际投入募集资金 12, 000 万元，详见《田野创新股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 根据公司战略发展规划，为支持海南达川发展，改善其资本结构，提升其融资能 力，公司拟对海南达川增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入 到海南达川扩产项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的 注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13 ...

田野创新股份有限公司员工持股计划管理办法 田野创新股份有限公司 员工持股计划管理办法 二〇二四年八月 田野创新股份有限公司员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的目的与基本原则 第二条 员工持股计划的目的 （一）建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致 性，促进各方共同关注公司的可持续发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。 （二）立足于公司业务发展的关键时期，进一步健全公司长期、有效的激励约束 机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，确保公司持续、稳定发展。 （三）深化公司的激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才和业务骨干，提高公司竞争力和员工凝聚力。 第三条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 第一章 总则 第一条 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据《中 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-068 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-069）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 5、本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其 他方式获得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资 助。 6、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户所持有的田野股份 A 股普通 股股票，持股规模 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-078 田野创新股份有限公司 三、公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规和规 范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为公司本次 员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。 四、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员工的 凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利益的一致， 促进公司持续、健康、长远的发展。 综上，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形，同意公司本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公 司股东大会审议。 田野创新股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-079 田野创新股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：北海市合浦县工业园区创业大道 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草 案）》（公告编号：2024-075）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号： 2024-076）。 5.会议主持人：莫艳秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-073 田野创新股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事 会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司 海南达川食品有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司海南达川食品有限公司 （以下简称"海南达川"）增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式 投入到海南达川扩产项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达 川的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13,500 万元，仍为公司的全资子公司。 一、海南达川扩产项目募集资金使用情况 海南达川扩产项目由全资子公司海南达川负责实施。截至 2023 年 12 月 31 日， 海南达川扩产项目计划投入募集资金 12,000 万元，实际投入募集资金 12,000 万元 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-065 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十 五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司实际控制人及其一致行动人增持股份方案实施完毕之次日（2024 年 7 月 11 日）起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资 产，2024 年 7 月 24 日为触发日，根据公司《稳定股价预案》，在公司领取薪酬的公 司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员对公司股票进行增持。 二、 触发启动条件的具体情形 （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）稳定股价实施情况 （1）公司回购 ...