田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 （草案）摘要 3 8、本员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时 点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个 月、24 个月 ...

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续 ...

田野创新股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-079 2.会议召开地点：北海市合浦县工业园区创业大道 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：莫艳秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草 案）》（公告编号：2024-075）、《2024 年员工持 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-071 田野创新股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券交 易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使前）， 募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502 ...

田野创新股份有限公司员工持股计划管理办法 田野创新股份有限公司 员工持股计划管理办法 二〇二四年八月 田野创新股份有限公司员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监" 管指引第 3 号》"）等有关法律、行政规、规章、规范性文件和《田野创新股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《田野创新股份有限公司员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《田野创新股份有限公司员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行 分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）深化公司的 ...

田野股份 832023 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 1 证券简称 田野创新股份有限公司 （Tianye Innovation Company） 证券代码 半年度报告 2024 公司半年度大事记 2024 年 2 月，公司经合浦县人民政府评定为"合浦县 2023 年度优秀诚信纳税人"。 2024 年 5 月，公司经农业农村部、国家发展改革委、商务部等联合审定为"农业 产业化国家重点龙头企业"。 2024 年 4 月，子公司海南达川通过能源管理体系认证、职业健康安全管理体系认 证、环境管理体系认证。 2024 年 2 月，子公司海南田野通过招拍挂竞得海南湾岭农产品加工物流园区 84.4 亩工业用地。 2 目 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 ……………………………… ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-067 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-069）、《2024 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-080 田野创新股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 25 日 15:00—2024 年 8 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

一、公司不存在《指导意见》《监管指引第 3 号》等法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司编制的《田野创新股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。 二、本次员工持股计划的制定及其内容符合《指导意见》《监管指引第 3 号》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存 在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向 本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 三、公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规和规 范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为公司本次 员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-078 田野创新股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-068 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话或邮件方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公 告编号：2 ...