证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-045 田野创新股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络 远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长：姚玖志先生 公司董事、总经理：单丹女士 公司副总经理、董事会秘书：张辉先生 公司副总经理、财务负责人：张雄斌先生 公司保荐代表人：张彦忠先生、薛羽先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2024 年度经营情况进行了介绍。 同时，公司在业绩说明会上与投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关注 ...

New Stock Issuance - New stock issuance for Jiao Da Tie Fa at an issuance price of 8.81[1] - ST Li Fang and United Chemical have recent announcements dated May 14 and May 23 respectively[1] - Multiple companies including Zhongzhou Special Materials and San Sheng Guo Jian have announcements on May 23[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for Nanjing Port and Li Jun Co. on May 23[1] - ST Er Ya and ST Jin Hong have recent announcements regarding market conditions[1] - Companies like Hainan Development and ST Haihua have reported abnormal trading activities[1] Trading Updates - Trading updates for various companies including ST Ya Zhen and ST Jian Gang on May 27[1] - Multiple companies have links to their announcements for further details on trading activities[1] - The report includes a comprehensive list of companies with their respective announcement dates and links for investor reference[1]

Core Viewpoint - Tianye Co., Ltd. (832023) disclosed a non-standard audit opinion for its 2024 annual report, indicating potential financial fraud and risks of delisting [1][10][14] Financial Performance Summary - In the 2024 annual performance report, the net profit attributable to the parent company was revised to 9.65 million yuan, a decrease of 1.89 million yuan or 66.22% from the previous estimate [2] - The company's operating income for 2024 was 493.55 million yuan, a slight increase of 7.34% compared to 2023, but the gross profit margin fell to 20.52% from 21.68% [9] - The net profit attributable to shareholders dropped by 71.07% compared to 2023, indicating a significant decline in profitability [9] Audit Findings - The audit report revealed several issues, including uncollectible sales revenue of 16.02 million yuan and inflated procurement costs of 8.55 million yuan, raising doubts about the authenticity of financial statements [10][11][12] - The internal control audit received a negative opinion, highlighting major deficiencies in the company's internal controls, which could lead to delisting risks [14][17] Internal Control Issues - The internal control report identified that management bypassed internal controls, leading to failures in key control points [14] - Specific deficiencies included improper procurement practices, such as inflated purchase amounts and lack of proper documentation for transactions [15][16] - The company has not corrected prior accounting errors, further complicating the reliability of its financial reporting [17]

国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公 司 2024 年度持续督导跟踪报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创新 股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等 的规定,负责田野股份的持续督导工作,并出具2024年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 2024 年度,保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定开 展持续督导工作,具体包括: 1、督导田野股份严格按照《证券法》《公司法》等有关法律法规的要求, 履行信息披露义务,审阅公司信息披露文件及向中国证监会、北京证券交易所提 交的其他文件; 2、督导田野股份建立健全《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》 《信息披露管理制度》等内部规章制度,并监督其有效执行; 3、督导田野股份按照中国证监会、北京证券交易所相关法律法规存放和 管理本次募集资金,定期获取公司募集资金专户 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-036 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性，公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司及 公司实际控制人之一、董事长姚玖志为公司子公司提供担保及公司实际控制人 之一、董事长姚玖志为公司提供担保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: 一、本次担保的基本情况 1、为满足公司生产经营的需要,保证公司资金充足的流动性。公司拟向 桂林银行股份有限公司北海分行申请不超过人民币25,000万元(含)授信额度, 最高风险限额3.500万元,期限3年。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该 笔授信提供连带责任保证。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的担保 额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、因项目建设及经营工作需要,公司全资子公司海南达川食品有限公司 ( ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-041 田野创新股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易 所（http://www.bse.cn）披露了《田野创新股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编 号：2025-010）。 为促进公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者 沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 公司董事长：姚玖志先生 公司董事、总经理：单丹女士 公司副总经理、董事会秘书：张辉先生 公司副总经理、财务负责人：张雄斌先生 公司保荐代表人：张彦忠先生、薛羽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-037 2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通 过《关于公司拟申请银行授信的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票， 同意将本议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。 田野创新股份有限公司 关于拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性，公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司 实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-038 田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因项目建设及经营工作需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称 "海南达川"）拟向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称"海南农商 行"） 申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年；申请"一链通"保理 2,000 万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公 司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的借（贷）款业务为依据，不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过 《关于公司拟为全 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-039 田野创新股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 9.85%股份的股东姚玖志书面提交 的《关于提请田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一《关于公司拟申请银行授信的议案》 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司 实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 议案二《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...