证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-012 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股 权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再 提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 本次 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-011 田野创新股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股 权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再 提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持 ...

田野创新股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站 （http://www.bse.cn）披露了《田野创新股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议 公告》（公告编号：2024-006）、《田野创新股份有限公司回购股份方案公告》（公告编 号：2024-009）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》相关规定，上 市公司应当在披露回购股份方案后 5 个交易日内，披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 2 月 20 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例。具体情况如下： 序 号 股东姓名/名称 股东类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 姚玖志 境内自然人 32,151,200 9.8230 2 上海欣融食品原料有限公司 境内非国有法人 28,125,200 8.5 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-006 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，2024 年为公司上市后第二 个自然年度，自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 2 月 8 日止， ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-007 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于股份回购方案的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，2024 年为 ...

回购股份方案公告 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-009 田野创新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的公司第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励或者员工持股计划的， 经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-008 田野创新股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会第二十五次 会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，公司应当启动股价稳定 措施。 （二）触发启动条 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-003 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十 五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，公司应当启动股价稳定 措施。 二、 触发启动条件的具体情形 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。因公司战略发展和业 务布局需要，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定, 公司拟设立 成都分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提 交公司股东大会审议。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-002 田野创新股份有限公司 关于拟设立成都分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次设立分公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害 公司及其他股东合法权益的情形。 上述设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理登记手续， 不存在法律、法规限制或禁止的风险。 二、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：田野创新股份有限公司成都分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、经营范围： ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-001 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于设立成都分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国 业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，拟设立成都分公司。具体内容详见公司 于 2 ...