证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-067 田野创新股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-070 田野创新股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件的相关规定和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-062 田野创新股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 第一条 为维护田野创新股份有限公司（简称"公司"）及股东的合法权益，明 确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票. 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-064 田野创新股份有限公司 承诺管理制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等 作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-069 田野创新股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开了第五届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权 益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-072 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其 职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率， 进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-065 田野创新股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.05《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配 的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维护公 司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-090 田野创新股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定 <董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-059 田野创新股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-057 田野创新股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要提示： "首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者 未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"所规定的"应当立即披露股票可能被实 施退市风险警示的风险提示公告"的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 因公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条之"（六）首个会计年度财务 报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务 报告内部控制审计报告"之情形，公司按照规定披露风险提示公告后，应当至少每月 披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退市 风险警示。 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 ...