第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-098 田野创新股份有限公司 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（ ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 34.53% to CNY 31,372,584.13 for the first nine months of 2024, up from CNY 23,320,029.39 in the same period of 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥370,764,000.71, an increase from ¥326,605,895.55 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 13.5%[21] - Total operating costs for the same period were ¥337,876,471.11, up from ¥305,191,837.91, indicating an increase of about 10.7%[21] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥31,372,584.13, compared to ¥23,282,270.84 in 2023, reflecting a growth of approximately 34.8%[22] - Operating profit rose to CNY 15,698,876.44, compared to CNY 7,256,202.04 in the previous year, reflecting a 116.8% increase[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 13,383,285.04, up from CNY 6,865,138.45, reflecting a 94.5% increase[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.61% to CNY 1,587,065,796.82 as of September 30, 2024, compared to CNY 1,474,779,197.13 at the end of 2023[4] - Total liabilities rose to ¥371,816,810.45 from ¥280,883,101.45, indicating an increase of about 32.38%[16] - Current assets totaled ¥534,562,784.82, an increase from ¥491,322,134.33, reflecting a growth of about 8.84%[14] - Non-current assets totaled ¥1,052,503,012.00, up from ¥983,457,062.80, representing a growth of about 7.03%[15] - Long-term investments increased to ¥531,793,662.86 from ¥411,793,662.86, a rise of approximately 29.05%[18] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities increased by 39.92% to CNY 46,768,101.36 for the first nine months of 2024, compared to CNY 33,424,403.45 in the same period of 2023[4] - Cash flow from financing activities decreased by 57.15% to CNY 92,176,007.48, as there was no equity financing during the reporting period[7] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 114,130,303.89, an improvement from a net outflow of CNY 237,555,968.75 in the previous year[26] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥45,842,293.73, a decrease from ¥226,860,437.73 in the same period last year, representing a decline of approximately 79.8%[29] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period was 247,029,680, representing 75.47% of total shares[9] - The largest shareholder, Yao Jiuzhi, holds 32,251,200 shares, accounting for 9.85% of total shares[10] - The total share capital at the end of the reporting period was 327,304,000 shares[9] - There were no significant changes in the shareholding structure of major shareholders[12] Research and Development - Research and development expenses decreased by 53.91% to CNY 3,103,636.00 due to a reduction in R&D projects during the reporting period[6] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥3,103,636.00, down from ¥6,733,880.68 in the same period of 2023, a decrease of approximately 54%[21] Operational Highlights - Operating income for Q3 2024 was CNY 134,788,995.72, reflecting a 28.83% increase from CNY 104,622,572.82 in Q3 2023[5] - The gross profit margin for industrial products improved compared to the previous year, despite natural disasters affecting agricultural operations[7] - The company plans to expand its market presence through increased marketing efforts and the establishment of a dedicated marketing department[6] Other Information - The company has engaged in litigation and arbitration matters during the reporting period[13] - The company has implemented a share buyback plan, with relevant disclosures made in a timely manner[13] - The company has not provided external loans during the reporting period[13] - The company has conducted daily related party transactions, which were executed in accordance with prior disclosures[13] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[13]

一、会议召开和出席情况 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-096 田野创新股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度 实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北交所官网 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-095 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季 度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北交所 官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二） ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计显示，田野股份所属的农林牧渔行业，目前整体跌幅为0.81%，行 业内，目前股价上涨的有22只，涨幅居前的有润农节水、荃银高科、田野股份等，涨幅分别为 29.95%、17.30%、13.83%。 股价下跌的有88只，跌幅居前的有康农种业、国联水产、平潭发展等，跌幅分别为5.00%、4.62%、 4.29%。 两融数据显示，该股最新（10月28日）两融余额为1038.06万元，其中，融资余额为1038.06万元，近10 日增加611.61万元，环比增长143.42%。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 7 月 25 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于继 续实施稳定股价方案的公告》。 一、股份增持情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-094 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规，计划于 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日期间增持公司股票。 截至 2024 年 10 月 22 日，公司股票已在一定期限内的收盘价已高于公司最近一 期经审计的每股净资产 3.65 元，本次稳定股价措施于 2024 年 10 月 22 日触发终止条 件，本次增持主体的增持义务已终止。 （一）本次增持主体情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 持股数量（股） | 增持计划实施前 持股比例（%） | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-093 田野创新股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 一、本次股票解除限售数量总额为 295,000 股，占公司总股本 0.0901%，可交易 时间为 2024 年 10 月 10 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控股股 东、实际控制 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除限售 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 高级管理人 | | | | 限售的股 | | 号 | 或名称 | 人或其一致行 | 员任职情况 | 售原 | 登记股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 王桂花 | 否 | 无 | G | 295,000 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-091 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-092 田野创新股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品竞争力，公 司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟在重庆（忠县）现代农业柑橘产业园 投资设立全资孙公司重庆田野创新食品有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核 结果为准），注册资本为人民币 1,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成 重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对 外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-090 田野创新股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股（超额配售选择权行使前）， 超额配售选择权新增发行 730.40 万股，发行价格 3.60 元/股，本次募集资金总额为人 民币 206,294,400.00 元，扣除各项发行费用（不含税）15,935, ...