| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 832023 | 田野股份 | 3.69 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 833873 | 中设咨询 | 3.9 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 东方财富证券股份有 | | 19 | 836675 | 秉扬科技 | 6.88 | 240000 | 司泉州九一街证券营 | 限公司昌都两江大道 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-108 田野创新股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 提名朱君明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-109 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议由董事会召集召开，审议公司第五届董事会第二十六次会议需要提请股 东大会审议的议案。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络 ...

田野创新股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-106 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、 张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-110 田野创新股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开。会议主持人为职工代表莫艳秋女士，本次会议应到 职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。 （一）审议通过《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，拟选举莫艳秋女士为第五届监 事会职工代表监事，与股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会， 任期三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。 莫艳秋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 2.议案表决结果： ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-105 田野创新股份有限公司 参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权及除 资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务。单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未 参与表决的份额合计 175.26 万份。 出席本次会议持有表决权的份额数为 703.80 万份，占本持股计划有表决权份额总 数的 100.00%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项： 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由公司副总经理、董事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-104 田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对 全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易 事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司 （以下简称"攀枝花田野"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀 枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野 项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民 币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项需 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-103 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》 田野创新股份有限公司 （一）审议通过《关于对全资子公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-102 田野创新股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开的第五届董 事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议、2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会已审议通过了《公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》 《2024 年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持 股计划有关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"或"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。 具体内容详见公司于2024年8 月9日及2024 年8月27日在北交所网站（www.bse.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 ...