证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-092 田野创新股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17《关于修订 <舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《田野创新股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-086 田野创新股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订 <董事会战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略委员会。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-083 田野创新股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-096 田野创新股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 9 月 3 日收到董事黄海晓先生递交的辞职报告，自 2025 年 9 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 黄海晓先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-060 田野创新股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 第十三条、第十四条：内容不变。 | | 第十四条、第十五条：内容不变。 | | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第一节 股份发行 | | 第十五条、第十六条：内容不变。 | | 第十六条、第十七条：内容不变。 | | 第十七条 公司发行的股票，以人民币 | | 第十八条 公司发行的面额股，以人民 | | 标明面值。 | | 币标明面值。公司公开或非公开发行股份 | | | | 时，公司现有股东（股权登记日登记在册 | | | | 股东）不享有优先认购权。 | | 第十八条 公司发行的股份，在【中国 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-093 （一）担保基本情况 1、根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简 称"田野农谷"）拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称"五三农 行"）申请银行授信 3,000 万元，期限为 1-3 年，田野农谷以其持有的不动产提供抵 押担保，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。 田野农谷拟向中国银行股份有限公司荆门分行（以下简称"荆门中行"）申请银 行授信不超过 3,000 万元，期限为 1-3 年，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。 担保金额以田野农谷实际发生的贷款金额为准，不超过本次审议的担保额度，具 体条款以相关方签订的担保协议为准。 2、公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品 有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海 南达川"）向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称"海南农商行"）申 请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-095 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 21 日 15:00—2025 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意 见。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...

田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用田野创新股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-061 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 田野创新股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了进一步明确田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《田 ...