证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-037 2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通 过《关于公司拟申请银行授信的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票， 同意将本议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。 田野创新股份有限公司 关于拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性，公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司 实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-039 田野创新股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 9.85%股份的股东姚玖志书面提交 的《关于提请田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一《关于公司拟申请银行授信的议案》 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司 实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 议案二《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

中兴华会计师事务所对田野股份2024年财务报表出具保留意见审计报告，并对内部控制出具否定意见， 这一事件反映了公司在财务管理和内部控制方面存在系统性缺陷，可能触发退市风险警示。 财务审计保留意见的核心问题 1． 收入与应收账款真实性存疑 公司存在未更正的会计差错，管理层自查未完成，审计机构无法评估其对财务报表的影响。这一情况表 明公司财务基础薄弱，历史数据可靠性存疑。 内部控制否定意见的深层风险 2． 采购交易涉嫌虚增成本 公司通过"合同加价"方式向部分供应商虚增采购金额855万元，且未提供完整证据链。此外，部分供应 商成立时间短、交易金额异常，预付账款长期挂账，审计机构无法判断采购交易的真实性及款项准确 性。 3． 在建工程与资产计量问题 公司在建工程存在提前支付款项、供应商资质存疑等问题，审计未能获取工程金额准确性的证据。子公 司广西田野农业科技的固定资产、生物资产等账面价值约5660万元，但其业务真实性存疑，部分采购被 解释为"走账"，进一步暴露资产虚增风险。 4． 关联投资及权益工具估值问题 公司对嘉兴方富宏熙的股权投资价值2582万元，但该标的的大股东未实际出资，且股权收购未完成工商 变更。审计无法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period is CNY 494,901,007.21, an increase of 7.63% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 28,585,108.89, a decrease of 14.36% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 24,503,068.91, an increase of 16.01% year-on-year[3]. - The basic earnings per share is CNY 0.0873, a decrease of 16.86% compared to the previous year[3]. - The weighted average return on net assets (excluding non-recurring items) is 2.03%[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amount to CNY 1,594,918,366.64, an increase of 8.15% year-on-year[5]. - Shareholders' equity attributable to the listed company is CNY 1,213,818,388.15, an increase of 1.67% year-on-year[5]. Challenges and Risks - The decline in net profit is primarily due to losses from the subsidiary in the tropical fruit sector, amounting to nearly CNY 8 million due to natural disasters[6]. - The company received significantly lower government subsidies compared to the previous year, impacting net profit performance[6]. Cautionary Notes - The company emphasizes that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7].

一、本次股票解除限售数量总额为 28,125,200 股，占公司总股本 8.5930%，可 交易时间为 2025 年 2 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 解限 | 售登记股票 | 售股数占公 | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 员任职情况 | 售原 | 数量 | 司总股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 例 | | | | 上海欣融食品原 | | | | | | | | 1 | 料有限公司 | 否 | 否 | C、E | 28,125,200 | 8.5930% | 0 | | | | 合计 | | — | 28,125,200 | 8.5930% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的 法律意见书 AW FIRM 天驰君泰律师事务所 二零二五年一月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所贺宁律师、王泉律师(以下简称"本所 律师")对公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 以及《田野创新股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-003 田野创新股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事一致推荐职工代表监事莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次职工代表大会及 2025 年第一次临 时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举 莫艳秋女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 832023 | 田野股份 | 3.69 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 833873 | 中设咨询 | 3.9 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 东方财富证券股份有 | | 19 | 836675 | 秉扬科技 | 6.88 | 240000 | 司泉州九一街证券营 | 限公司昌都两江大道 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-108 田野创新股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 提名朱君明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-110 田野创新股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开。会议主持人为职工代表莫艳秋女士，本次会议应到 职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。 （一）审议通过《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，拟选举莫艳秋女士为第五届监 事会职工代表监事，与股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会， 任期三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。 莫艳秋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 2.议案表决结果： ...