田野创新股份有限公司 章程 二〇二五年九月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配 33 | | 第三节 | 内部审计 37 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-101 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称 "本持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 9 月 19 日以现场和通讯表决方式召 开，会议由员工持股计划管理委员会主任王山召集和主持，本次会议应出席持有人 47 名，实际出席持有人 38 名，代表本持股计划份额 637.56 万份，占本持股计划份 额的 72.53%。 因参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权 及除资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务； 单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人未出席本次会议，未出席本次会议的 持有人份额为 241.50 万份，占本持股计划份额的 27.47%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关 ...

3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面通知方式发出 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-100 田野创新股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：潘志琼女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去公司第五届监事会职工代表监事职务的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司取消监事会，监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第五届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变 动的议案》，同意对董事会及相关专门委员人员进行调整。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会改组后的基本情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-105 田野创新股份有限公司 关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的公告 公司董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 人、兼任高级管理人员的董事 1 人、职 工代表董事 1 人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平， 独立董事王利刚，职工代表董事王山。 二、各专业委员人员构成情况 董事会下设 4 个专门委员会，人员构成如下： （1）审计委员会：由董事长姚玖志、独立董事王利刚、独立董事张跃平组成，独 立董事王利刚担任审计委员会召集人； （2）薪酬与考核委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-103 田野创新股份有限公司 新任职工代表董事王山先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第 一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。 选举王山先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 新任职工代表董事王山先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公 司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司 董事总数的二分之一；董 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的 法律意见书 天驰君泰律师事务所 二零二五年九月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所〈以下简称"本所"）接受田野创新股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所贺宁律师、王泉律师〈以下简称"本所 律师"）对公司 2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-098 田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,500,788 股， 占公司有表决权股份总数的 16.67%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-104 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 公司董事黄海晓先生因个人原因辞去其董事及董事会战略委员会委员职务。根据 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司近日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举王山先生 ...

Core Viewpoint - The "2025 China Juice Conference" successfully held in Shanghai serves as a significant platform for discussing the future development of the global juice industry, highlighting China's unique advantages in tropical juice production and its potential to drive innovation and growth in the sector [1][3][4]. Industry Insights - The conference has evolved into an international professional meeting that integrates forums, business matchmaking, trade negotiations, and product exhibitions, having been successfully held for eighteen sessions [3]. - Over 300 participants, including major juice users, traders, producers, retailers, experts, and representatives from international juice industry associations, attended the event to explore the future of the global juice industry [4]. Company Highlights - Dan Shan, General Manager of Tianye Co., presented insights on the unique advantages of China's tropical juice industry, emphasizing the country's rich variety of over 400 tropical and subtropical fruits, which are primarily found in provinces like Hainan, Guangdong, Guangxi, Yunnan, and Sichuan [6]. - Tianye Co. aims to leverage its robust supply chain to enhance product competitiveness and brand influence, focusing on the trends of health-oriented and premium beverage markets [20][26]. - The company showcased its pineapple products, which have become a focal point at the conference, as global pineapple supply is facing significant changes due to declining exports from the four major exporting countries: Thailand, Indonesia, the Philippines, and Costa Rica [11][12]. Market Trends - The global juice industry's future growth is expected to be driven by innovation in China, particularly due to the rapid iteration of new tea drinks and ready-to-drink (RTD) beverages, alongside a trend towards healthier options [9]. - The domestic production of high-quality pineapple juice is increasing, positioning Chinese producers as reliable alternatives in the face of international supply shortages [12][15]. - Tianye Co. is committed to modernizing its entire supply chain through standardized production management and close cooperation with farmers, ensuring the stability of pineapple juice production and quality [12][14].

New Stock Issuance - New stock issuance for Aomeisen (证券代码: 920080) is priced at 8.25 RMB per share[1] - The last trading day for Zitian (证券代码: 300280) is in 9 trading days[1] - Zhonghuan Hailu (证券代码: 301040) and Jishi Media (证券代码: 601929) have recent announcements regarding their stock status[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for Xian Dao Intelligent (证券代码: 300450) and Hangke Technology (证券代码: 688006)[2] - ST Green Kang (证券代码: 002868) and ST Gao Hong (证券代码: 000851) are under scrutiny due to recent trading activities[1] - ST Xin Tong (证券代码: 600289) and ST Ya Zhen (证券代码: 603389) have also been flagged for unusual market behavior[1] Trading Insights - The report includes links to detailed announcements for various stocks, indicating ongoing market monitoring and regulatory compliance[1] - The document highlights the importance of tracking stock performance and regulatory updates for informed investment decisions[1]