北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的 法律意见书 天驰君泰律师事务所 二零二五年九月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所〈以下简称"本所"）接受田野创新股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所贺宁律师、王泉律师〈以下简称"本所 律师"）对公司 2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-098 田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,500,788 股， 占公司有表决权股份总数的 16.67%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-104 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 公司董事黄海晓先生因个人原因辞去其董事及董事会战略委员会委员职务。根据 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司近日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举王山先生 ...

Core Viewpoint - The "2025 China Juice Conference" successfully held in Shanghai serves as a significant platform for discussing the future development of the global juice industry, highlighting China's unique advantages in tropical juice production and its potential to drive innovation and growth in the sector [1][3][4]. Industry Insights - The conference has evolved into an international professional meeting that integrates forums, business matchmaking, trade negotiations, and product exhibitions, having been successfully held for eighteen sessions [3]. - Over 300 participants, including major juice users, traders, producers, retailers, experts, and representatives from international juice industry associations, attended the event to explore the future of the global juice industry [4]. Company Highlights - Dan Shan, General Manager of Tianye Co., presented insights on the unique advantages of China's tropical juice industry, emphasizing the country's rich variety of over 400 tropical and subtropical fruits, which are primarily found in provinces like Hainan, Guangdong, Guangxi, Yunnan, and Sichuan [6]. - Tianye Co. aims to leverage its robust supply chain to enhance product competitiveness and brand influence, focusing on the trends of health-oriented and premium beverage markets [20][26]. - The company showcased its pineapple products, which have become a focal point at the conference, as global pineapple supply is facing significant changes due to declining exports from the four major exporting countries: Thailand, Indonesia, the Philippines, and Costa Rica [11][12]. Market Trends - The global juice industry's future growth is expected to be driven by innovation in China, particularly due to the rapid iteration of new tea drinks and ready-to-drink (RTD) beverages, alongside a trend towards healthier options [9]. - The domestic production of high-quality pineapple juice is increasing, positioning Chinese producers as reliable alternatives in the face of international supply shortages [12][15]. - Tianye Co. is committed to modernizing its entire supply chain through standardized production management and close cooperation with farmers, ensuring the stability of pineapple juice production and quality [12][14].

New Stock Issuance - New stock issuance for Aomeisen (证券代码: 920080) is priced at 8.25 RMB per share[1] - The last trading day for Zitian (证券代码: 300280) is in 9 trading days[1] - Zhonghuan Hailu (证券代码: 301040) and Jishi Media (证券代码: 601929) have recent announcements regarding their stock status[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for Xian Dao Intelligent (证券代码: 300450) and Hangke Technology (证券代码: 688006)[2] - ST Green Kang (证券代码: 002868) and ST Gao Hong (证券代码: 000851) are under scrutiny due to recent trading activities[1] - ST Xin Tong (证券代码: 600289) and ST Ya Zhen (证券代码: 603389) have also been flagged for unusual market behavior[1] Trading Insights - The report includes links to detailed announcements for various stocks, indicating ongoing market monitoring and regulatory compliance[1] - The document highlights the importance of tracking stock performance and regulatory updates for informed investment decisions[1]

Core Insights - The agricultural processing sector experienced a slight increase of 0.28% on September 16, with Andeli leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Sector Performance - Andeli (code: 605198) saw a significant rise of 8.12%, closing at 47.95 with a trading volume of 43,200 lots and a transaction value of 202 million yuan [1] - Other notable performers included *ST Jiawo (code: 300268) with a 1.71% increase, closing at 10.71, and Ersi Sili (code: 600191) with a 1.52% increase, closing at 8.66 [1] - The overall trading volume and transaction values for various companies in the agricultural processing sector were detailed, indicating active market participation [1] Capital Flow - The agricultural processing sector saw a net outflow of 220 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 204 million yuan [3] - Speculative funds recorded a net inflow of 15.96 million yuan, indicating varied investor sentiment within the sector [3]

项目 工作内容 1、公司信息披露审阅情况 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 保荐机构督导公司建立健全包括不限于公司 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度的 治理、内部控制、募集资金管理等各项制度, 情况 查阅公司三会文件及公司章程等,督促公司 持续提升规范运作水平。 保荐机构督导公司做好募集资金存放和使用 工作,定期获取并查阅了公司募集资金账户 对账单,核查公司募集资金使用情况;每半 3、募集资金使用监督情况 年对募集资金使用情况进行现场核查。本督 导期内,公司不存在违规使用募集资金的情 况。 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资 料等方式,督促公司规范运作;本持续督导 期内,除以下事项外,公司在规范运作方面 不存在违规事项: 1、因未及时披露业绩快报修正公告且未披 露业绩预告,公司及董事长姚玖志、财务负 4、督导公司规范运作情况 责人张雄斌于 2025年6月26日被北京证券 交易所给予通报批评的纪律处分,并记入证 券期货市场诚信档案。 2、因违反工业固体废物处置相关规定,公司 于 2025年6月27日被北海市生态环境局处 以罚款人民币 150,625元。 保荐机构于 2025年6月5日至7日赴田野股 ...

国海证券股份有限公司 2、公司于2025年5月15日召开第五届董事会第二十八次会议和2025年5月 28日召开 2024年年度股东会,审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食 品有限公司提供担保的议案》,同意全资子公司海南达川食品有限公司(以下 简称"海南达川")向海南农村商业银行股份有限公司定安支行(以下简称 "海南农商行")申请流动资金贷款6,000万元,贷款期限为3年,申请"一链 通"保理2,000万元,借款期限为3年;申请固定资产贷款7,800万元,贷款期限 为5年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借(贷)款提 供连带责任保证担保。具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2025-036）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2025-038）、《田 野创新股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号:2025-043）。 截至本核查意见披露日,海南达川与海南农商行签订了"一链通"保理、 固定资产贷款相关协议并正常执行。2025年5月,海南达川与海南农商行签订 了流动资金贷款相关协 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-091 田野创新股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16《关于制定 <子公司管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，如 其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会和董事会应当根据法律法规和章程进行规范运作。子公 司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、议事规则等必须符合《公司 法》及其《公司章程》等相关规定。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 ...

田野创新股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-087 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订 <重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，确保信 息披露及时、真实、准确、完整、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件 ...