国海证券股份有限公司 三、保荐机构核查意见 经核查,国海证券认为:公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目(以下简称"海南达川扩产项目")由公 司全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达川")负责实施。因 海南达川扩产项目建设需要,海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司申 请项目贷款3,000万元,贷款期限为5年。海南达川以扩产项目购买的两条生产 线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款 提供连带责任保证担保。姚玖志为公司关联方,为海南达川本次贷款提供担保 未收取任何费用, ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保暨 关联交易的议案》 1.议案内容： 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-059 田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"）负责实施。因海南达川扩产 项目建设需要，海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农商 行"）申请项目贷款 3,000 万元，贷款期限为 5 年。海南达川以扩产项目购买的两条生 产线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带 责任保证。 姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收取任何费用。上述交易 构成关联交易。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 7 月 1 日，公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-057 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》，具体情 况如下： 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司 本次抵押贷款事宜已经第五届董事会第十七次会议审议通过。 本次申请的贷款额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.19%， 结合《董事会议事规则》等相关制度，本次抵押贷款事项在董事会的审议范围及权限 内，无需提交公司股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行申请流动资金贷款，属正常的经营发展需要，不会对公司的正常生产 和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。 一、基本情况 根据经 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-056 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行申请流 动资金贷款，贷款金额不超过 5,000.00 万元， ...

根据公司《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案》 （公告编号 2022-054，以下简称《稳定股价预案》）之"一、启动股价稳定措施的条 件：……或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司 最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总 数，下同）时，公司应当启动股价稳定措施。" 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-055 田野创新股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会第二十五次 会议审议通过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，已在招股说明书中 披 ...

田野创新股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,236,240 股，占公司总股本 0.3777%，可交 易时间为 2024 年 6 月 18 日。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-054 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、高 级管理人员任职 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 控制人或其 | 情况 | 售原因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 单丹 | 否 | 董事、总经理 | A | 1,232,240 | 0.3765 ...

| 2024-06- 05 | 832023 | 田野股份 | 2.48 | 460000 | 华源证券股份有限公 司海南分公司 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 部 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-053 田野创新股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份 方案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于 股权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需 再提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-052 田野创新股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 415,188,819.75 元， 母公司未分配利润为 148,265,507.10 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,530,274.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 320,934,000 股为基数（应分配总股数等于股权登 记日总股本 327,304,000 股减去回购的股份 6,370,000 股，根据《公司法》等规定，公 司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.110000 ...