证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-093 （一）担保基本情况 1、根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简 称"田野农谷"）拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称"五三农 行"）申请银行授信 3,000 万元，期限为 1-3 年，田野农谷以其持有的不动产提供抵 押担保，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。 田野农谷拟向中国银行股份有限公司荆门分行（以下简称"荆门中行"）申请银 行授信不超过 3,000 万元，期限为 1-3 年，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。 担保金额以田野农谷实际发生的贷款金额为准，不超过本次审议的担保额度，具 体条款以相关方签订的担保协议为准。 2、公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品 有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海 南达川"）向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称"海南农商行"）申 请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-095 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 21 日 15:00—2025 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意 见。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-061 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 田野创新股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了进一步明确田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《田 ...

田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用田野创新股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-080 田野创新股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订 <董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名 ...

田野创新股份有限公司 累积投票制实施细则 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选 举两名及以上董事。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.15《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司累积投票制实施细则 第一条 为了规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-071 田野创新股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《田野创新股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订 <投资者关系管理制度>》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，与投资者 之间建立长期稳定的互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-063 田野创新股份有限公司 第一条 为保证田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 ...