本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...

田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用田野创新股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-061 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 田野创新股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了进一步明确田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《田 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-080 田野创新股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订 <董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名 ...

田野创新股份有限公司 累积投票制实施细则 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选 举两名及以上董事。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.15《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司累积投票制实施细则 第一条 为了规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订 <投资者关系管理制度>》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，与投资者 之间建立长期稳定的互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-063 田野创新股份有限公司 第一条 为保证田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-071 田野创新股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《田野创新股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-068 田野创新股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.08《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《田野创 新股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-076 田野创新股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订 <信息披露管理制度>》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信 息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 ...