田野创新股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-106 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、 张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-109 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议由董事会召集召开，审议公司第五届董事会第二十六次会议需要提请股 东大会审议的议案。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-105 田野创新股份有限公司 参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权及除 资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务。单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未 参与表决的份额合计 175.26 万份。 出席本次会议持有表决权的份额数为 703.80 万份，占本持股计划有表决权份额总 数的 100.00%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项： 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由公司副总经理、董事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-104 田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对 全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易 事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司 （以下简称"攀枝花田野"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀 枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野 项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民 币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项需 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-103 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》 田野创新股份有限公司 （一）审议通过《关于对全资子公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-102 田野创新股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开的第五届董 事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议、2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会已审议通过了《公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》 《2024 年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持 股计划有关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"或"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。 具体内容详见公司于2024年8 月9日及2024 年8月27日在北交所网站（www.bse.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-099 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款的公告 四、备查文件 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司 本次贷款事宜已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。 本次申请的贷款额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.19%， 结合《董事会议事规则》等相关制度，本次申请贷款事项在董事会的审议范围及权限 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 田野创新股份有限公司 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 (二)担保事项二 根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司(以下 简称"田野农谷")拟向中信银行股份有限公司武汉市分行(以下简称"中信 武汉分行")申请流动资金贷款2,000万元,贷款期限为1年。公司及公司实际 控制人之一、董事长姚玖志为上述银行贷款提供连带责任保证担保。 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 (三)是否构成关联交易 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-100 田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"） 拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称"定安工行"）申请流动资金贷 款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔 贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、提供担保事项 本次议案二议案三均系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等规定，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近 一期经审计总资产 30%，因此，本次议案二议案三无需提交股东大会审议。 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简 ...