证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-057 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所为苏州工业园区民 | 第五条 公司住所为苏州工业园区民 | | 生路 9 | 号。公司注册资本为人民币 | 生路 号。公司注册资本为人民币 9 | | 10,762 | 万元。 | 15,066.80 万元。 | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 执行公司事务的董事为公司 | | | | 的法定代表人。 | | 第十五条 | 公司股份总数为 10,762 万 | 第十五条 公司股份总数为 150,668,000 | | 股，公司发行的所有股份为普通股。 | | 股，公司发行的所有股份 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-051 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：赵东明先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《202 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-052 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）及 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054） 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-056 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含税），募集资 金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定 合格投资者公开发行股票的资金到 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-055 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事长任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于公司董事长任免的议案》。 选举赵茜菁女士为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 免去赵茜菁女士的副董事长职务，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 免去赵东明先生的董事长职务，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有公 司股份 59,000,667 股，占公司股本的 39.16%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 赵东明先生因个人原因提出辞去公司董事长一 ...

根据公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）、 日常生产经营中对流动资金的需要，为支持全资子公司增强资金规模、改善资产 结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为苏州禾润昌向中国民 生银行股份有限公司苏州分行申请的授信业务提供担保，担保额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发生 期间为 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 8 日，具体保证责任期间、用途等以相关 协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 公司第五届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司为子公司 2024 年度提供银行综合授信担保额度的议案》。本次为全资 子公司提供担保在上述议案审议通过的额度以内。 三、保荐机构核查意见 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易 ...

为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申 请银行授信用于借款、票据承兑等融资业务，总敞口额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）；上述业务于 2024 年 8 月 8 日签署相关最高额保证合同，被担保 的主债权的发生期间为 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 8 日。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体保证责任期间、授信形式、 用途等以相关协议约定为准。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-049 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 4.94%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第五届董事会第八次会议及 20 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 经核查，天风证券认为： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项已履行相关审批程序并经公司 董事会、股东大会审议通过，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规及规范性文件的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响， 不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大 ...

为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-049 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申 请银行授信用于借款、票据承兑等融资业务，总敞口额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）；上述业务于 2024 年 8 月 8 日签署相关最高额保证合同，被担保 的主债权的发生期间为 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 8 日。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体保证责任期间、授信形式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 4.94%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第五届董事会第八次会议及 20 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 539,707,725.05 元，母公司未分配利润为 456,939,110.05 元，母公司资本公积为 311,358,108.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,358,108.12 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 43,048,000 股，派发现金红利 12,914,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股， （其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 ...