证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-044 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,127,850 股，占公司有表决权股份总数的 53.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1.公司 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （2024）承义法字第 00097 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派鲍金桥、陈家伟律师（以 下简称"本所律师"）出席 2023 年年度股东大会会议，并依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表 决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法 律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 本次股东大会的相关文 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-043 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司接待人员：公司董事长：赵东明先生；公司总经理：周加进先生； 公司董事会秘书、副总经理：虞阡先生；公司财务负责人：沈磊先生；天风证券 保荐代表人：何朝丹女士。 三、 投资者关系活动主要内容 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 26 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 回复：尊敬的投资者，您好！ 2023 年，公司营业收入增长主要有以下几个 原因：首先，公司主营业务全面拓展，下游汽车类客户对接的终端车型等整车市 场销量较好，同时家电类业务也稳步增 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-041 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2024 年 4 月 24 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-040 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 30,071,979.31, representing a 6.69% increase year-over-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 328,684,676.71, marking a 14.12% growth compared to the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥328,684,676.71, an increase of 14.1% compared to ¥288,025,184.82 in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥30,071,979.31, representing a growth of 6.7% from ¥28,186,304.34 in Q1 2023[38] - Total profit for Q1 2024 was ¥35,341,321.41, compared to ¥32,982,158.82 in Q1 2023, marking an increase of 7.8%[38] - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥30,071,979.31, up from ¥28,186,304.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.7%[38] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 47,090,589.40, an improvement of 30.52% from the previous year[14] - Cash flow from financing activities surged by 4,009.47% to CNY 20,241,245.33, primarily due to increased bank loans and discounts[14] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 328,242,194.43, an increase from CNY 212,822,609.63 in Q1 2023, representing a growth of approximately 54.2%[42] - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -47,090,589.40, an improvement compared to CNY -67,775,646.29 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by about 30.5%[42] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 62,287,534.07, significantly higher than CNY 3,000,000.00 in Q1 2023, marking an increase of over 1962.9%[43] - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 20,241,245.33, compared to CNY -517,749.18 in Q1 2023, indicating a turnaround in financing cash flow[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,626,239,468.36, a decrease of 0.65% compared to the end of 2023[12] - Total assets decreased from ¥1,636,900,918.06 to ¥1,626,239,468.36, a decline of approximately 1.02%[32] - Total liabilities decreased from ¥624,405,084.89 to ¥583,671,655.88, a reduction of about 6.52%[33] - Current liabilities decreased from ¥615,348,247.18 to ¥574,367,126.69, a decrease of approximately 6.67%[32] - Non-current liabilities increased slightly from ¥9,056,837.71 to ¥9,304,529.19, an increase of about 2.74%[32] - Total equity increased from ¥1,012,495,833.17 to ¥1,042,567,812.48, reflecting a growth of approximately 2.97%[33] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 6,456, with total shares outstanding at 107,620,000[19] - The largest shareholder, Zhao Dongming, holds 39.16% of the shares, totaling 42,143,334 shares[20] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 67,991,972, representing 63.18% of the total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its top shareholders[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 85.38% to CNY 8,923,500.79, reflecting the company's commitment to innovation[14] - Research and development expenses rose to ¥8,923,500.79 in Q1 2024, a significant increase of 85.5% from ¥4,813,563.80 in Q1 2023[37] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 278,154,551.68 yuan to 210,541,159.20 yuan, a decline of about 24%[31] - Inventory increased from 185,561,615.34 yuan to 206,408,711.13 yuan, an increase of approximately 11%[31] - Accounts receivable increased from ¥564,756,629.02 to ¥586,182,858.67, an increase of approximately 3.5%[34] - Inventory increased from ¥87,479,435.07 to ¥89,287,291.58, reflecting a growth of about 2.06%[34] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.93%[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.28, compared to ¥0.26 in Q1 2023[38] - The company reported an investment loss of ¥1,724,033.31 in Q1 2024, worsening from a loss of ¥721,870.08 in Q1 2023[38] - Operating profit for Q1 2024 was ¥35,312,119.65, slightly up from ¥33,025,847.80 in Q1 2023, indicating a growth of 6.9%[38] - The company experienced a credit impairment loss of ¥644,668.14 in Q1 2024, an improvement from a loss of ¥1,554,550.23 in Q1 2023[39]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-041 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-040 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-039 三、 参加人员 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，在中证网举行，投资者可登录中证 网（https://www.cs.com.cn）参与。 公司董事长：赵东明先生 公司总经理：周加进先生 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-039 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，在中证网举行，投资者可登录中证 网（https://www.cs.com.cn）参与。 三、 参加人员 公司董事长：赵东明先生 公司总经理：周加进先生 公司董事会秘书、副总经理：虞阡先生 公司财务负责人：沈磊先生 天风证券保荐代表人：何朝丹女士 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （ ...