RSM | 容诚 审计报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0231 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | I 2-I R | | 10 | 财务报表附注 | 17-113 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0231 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 的 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0482 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,禾昌聚合管理层编 制了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是禾昌聚合管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计禾昌聚合 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对禾昌聚合实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 禾昌 ...

"很รี | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.c | 10 | | --- | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0481 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 我们的责任是对禾昌聚合董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施签证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 我们审核了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称禾昌聚合)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾昌聚合年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-033 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、项目概述 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司业务规模 的扩大，提升工厂利用率，改善办公环境，提高企业员工协同办公的效率，以 母公司作为项目实施主体，在原厂区进行技术改造，建设新材料数字化创新工 厂，项目总投资约 20,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司厂区技术改造新材料数字化创新工厂的议案》，上述议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案已经公 司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 二、实施主体基本情况 三、项目基本情况 1、企业名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2、住所：苏州工业园区民生路 9 号 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：赵东明 5、注册 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-012 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及 《 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对禾昌聚 合 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-013 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 539,707,725.05 元，母公司未分配利润为 456,939,110.05 元。母公司资本公积为 311,358,108.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,358,108.12 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,620,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》及苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-027 （一）审阅公司财务报告并发表意见 2023 年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告 的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定， 完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 审计委员会基本情况 公司于 2016 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于董事会下设战略、审 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-020 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事占世向、郁文娟、袁 文雄的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 董事会 2024 年 4 月 8 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任 ...