证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-093 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《2023 年第二次临时股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 13:30-14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-094 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、潘士远、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告》 1.议案内容： 本议案已经过第四届董事会审计委员会 2023 年 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-089 利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《独立董事 工作制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《独立董事 工作制度》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进利尔达科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》" ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-090 利尔达科技集团股份有限公司信息披露与投资者关系管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《信息披露 与投资者关系管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《信息披露 与投资者关系管理制度》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-095 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-087）。 ...

利尔达科技集团股份有限公司 关于对全资子公司杭州利尔达展芯科技有限公司增资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-092 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于对全资子公司杭州利尔达展芯科技有限公司增资的议案》，同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无须提请股东 大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 为推动利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州利 尔达展芯科技有限公司（以下简称"展芯科技"）的业务发展，公司拟向展芯科技 增加注册资本人民币 15,000 万元，展芯科技注册资本由人民币 5,000 万元增加到 人民币 20,000 万元，投资金额计划在董事会审议通过之日起 1 年内实施完毕。 （二） ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-091 利尔达科技集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《募集资金 管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《募集资金 管理制度》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-087 利尔达科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东大会选举两名及以上董事、监事时 | 前款规定的提名人不得提名与其存在 | | --- | --- | | 采用累积投票制。公司非独立董事和独 | 利害关系的人员或者有其他可能影响 | | 立董事的选举实行分开投票，分别计 | 独立履职情形的关系密切人员作为独 | | 算。 | 立董事候选人。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应 | 请求股东委托其代为行使提名独立董 | | 选董事或者监事人数相同的表决权，股 | 事的权利。 | | 东拥有的表决权可以集中使用。董事会 | 股东大会选举两名及以上董事、监事时 | | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | 采用累积投票制。公司非独立董事和独 | | 和基本情况。 | 立董事的选举实行分开投票 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-088 利尔达科技集团股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《审计委员 会工作细则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《审计委员 会工作细则》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专 ...

利尔达 证券代码 : 832149 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 | □是 | √否 | | 保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...