证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-043 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-042 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录上海证券报. 中国证券网（https://company.cnstock.com/wtzj/832171）参与本次业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务总监：李萌先生； 公司投资者关系负责人：赵菁女士； 公司保荐代表人：王秀娟女士。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-028），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕6 号 关于对河北志晟信息技术股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称志晟信息），注 册地址：河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1601。 穆志刚，公司董事长兼总经理。 李萌，公司财务负责人。 经查明，志晟信息存在以下违规事实： 志晟信息于 2024 年 2 月 8 日披露《2023 年度业绩快报》， 后于 2024 年 4 月 19 日披露《2023 年年度业绩快报修正公告》， - 1 - 将业绩快报中营业收入由 20756.65 万元修正为 15142.84 万元， 差异金额 5613.81 万元，差异幅度为 27.05%。志晟信息未及时披 露修正公告，构成信息披露违规。 志晟信息于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。 后于 2024 年 4 月 26 日披露《关于 2023 年第三季度报告的更正 公告》。其中，营业收入调减 356.92 万元，调减比例为 3.81%， 营业成本调减 332.30 万元，调减比例为 5.41%。公司未能保证信 息披 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-041 收到日期：2024 年 5 月 7 日 生效日期：2024 年 5 月 7 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施-警示函 违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 河北志晟信息技术股份 | | | | 有限公司（以下简称"志 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 晟信息"或"公司"） | | | | 穆志刚 | 董监高 | 董事长兼总经理 | | 李萌 | 董监高 | 财务总监 | 违法违规事项类别： 信息披露违规、违规使用募集资金 河北志晟信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对河北志晟信息技术股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定》 公司董事⻓兼总经理穆志刚作为上市公司的主要负责人，财 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥90,093,145.57, a decrease of 14.41% year-on-year [8]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months was -¥22,752,251.15, an improvement of 31.92% compared to the same period last year [8]. - Basic earnings per share for the first nine months improved to -¥0.23, a 30.30% increase from -¥0.33 in the previous year [8]. - Revenue for Q3 2023 was ¥31,014,211.54, down 37.37% from Q3 2022 [8]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥10,520,052.00, showing a 44.33% improvement from the same quarter last year [8]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥531,820,813.25, representing a 7.50% increase compared to the end of the previous year [7]. - Net assets attributable to shareholders reached ¥370,867,332.13, up 2.82% from the previous year [7]. - Inventory as of September 30, 2023, was ¥43,676,348.30, a 49.94% increase due to procurement for ongoing projects [9]. - Cash flow from operating activities for the first nine months was -¥74,801,473.30, reflecting an 85.78% decline compared to the previous year [8]. Credit and Provisions - Credit impairment losses decreased by 79.19% to -¥5,126,582.59, attributed to reduced bad debt provisions compared to the previous year [9].

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-039 河北志晟信息技术股份有限公司 关于对北京证券交易所对公司问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 4 月 19 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志 晟信息"）收到贵部出具的《关于对河北志晟信息技术股份有限公司的问询函》 （问询函【2024】第 008 号，以下简称"问询函"）。公司董事会高度重视，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，立即组织相关部门、人员就问询函中相关问题进行 了认真核查并落实，现回复如下： 志晟信息 2023 年度业绩快报收入调整事项涉及到新业务模式和原有业务模 式下的调整。其中新业务模式下调减业绩快报收入 5,262.43 万元，调增净利润 17.55 万元，所涉及项目均集中在第四季度；除零星调整外，对原有业务模式下 的业务调减业绩快报收入 356.92 万元，调减净利润 4.46 万元。具体情况如下： （一）新增业务模式下， ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-023 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立 董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议7次，列席股东大会3次。本人亲自出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 4、2023年8月23日，本人对第三届董事会第二十三次会议中《2023年半年度募集 资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于部分募投项目延期的议案》《关于变 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-025 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（管亚梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议6次，列席股东大会3次。本人亲自出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 1、2023年4月25日，本人对第三届董事会第二十次会议中《关于<2022年年度报 告及摘要>的议案》《关于<2022年度权益分派预案>的议案》《关于续聘2023年度财 务审计机构 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-033 河北志晟信息技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 7 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人数量：216 人 2023 年度末注册会计师人数：1,244 人 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-038 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...