证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-021 河北志晟信息技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0103087 号 审计 报告 众环审字(2025)0103087 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 志,聂信息公司 2024年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于志晟信息公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-022 河北志晟信息技术股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 8 年 审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 11 月 6 日 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-013 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 董事王春和先生、李小蓉女士、王传顺先生、魏秀忠先生、乔建明先生因工 作安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0103088 号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0103088 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河 北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、志晟信息对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,河北志晟信息技术股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 诵合伙) 中官 中国注册会计师: 吴玉妹 中国注册会计师 ...

众环专字（2025）0101012 号 关于河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 由注 Tal· 027-86791215 佳直 Fax: 027-85424329 -河北志晟信息技术股份有限公司 会存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0101012 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是志晟信息公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-017 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北志晟信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事李小蓉女士、王春和先生、王传顺 先生的独立 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-025 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定及要求，公司对中审众环 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层 首席合伙人：石文先 2024年度末合伙人数量：216人 2024年度末注册会计师人数：1,304人 2024年度 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-016 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 应出席董事会次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | | 应列席股东大会次数 | 实际列席次数 | 缺席次数 | | 3 | 3 | 0 | 2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王传顺先生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在2024年年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号— ...

众环专字（2025）0101011 号 传道 Fax: 027-85424329 关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计志晟信息股份有限公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解志晟信息公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 其他目的。 中国注册会计师: 中审人 迪合伙) 中国注册会计师: 本审核报告仅供志晟信息股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何 中国·武汉 2025年4月23日 -河北志晟信息技术股份有限公司 资金占用及其他关联资 ...